Kundcheck.se

Kundcheck används av företag av alla storlekar – för att genomföra några få till flera tusen sökningar per månad. Alla företag som omfattas av penningtvättslagen behöver vidta åtgärder för kundkännedom för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundcheck har utvecklat en tjänst for AML (Anti Money Laundering) och ger sina kunder tillgång till den information som krävs för att kunna upprätthålla god kundkännedom. Kundcheck gör kundkännedomskontrollen av privatpersoner och företag enklare – både vid etablering av kundrelation och vid löpande uppföljning. Kundcheck förenklar efterlevnaden av gällande regelverk.