En KYC SYSTEMS nos especializamos en ofrecer soluciones eficientes para el cumplimiento integral de las leyes y regulaciones en México en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Damos especial atención a las Actividades Vulnerables definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Nuestros sistemas automatizados están diseñados para permitirle administrar de manera segura y eficaz los riesgos y controles de su entidad, manteniéndose al día con los constantes cambios regulatorios.
Somos su aliado estratégico para una gestión de riesgos efectiva y el cumplimiento regulatorio en México.
Company Details
- Employees
- 7
- Founded
- -
- Address
- 06700, Cdmx,mexico
- Industry
- Information Technology & Services
- Website
- https://kyc-systems.com/
- Keywords
- Sistema PLD, Listas Negras, SOFOM, Entidades Financieras, Actividades Vulnerables, LFPIORPI, SAT, Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Regulatorio, Fintech, EBR, KYC SYSTEMS, Desarrollo De Software, Inmobiliarias, Consultoría PLD, Auditoría PLD, Implementación de PLD, Compliance PLD, Regulaciones PLD.
- HQ
- CDMX
Kyc Systems Questions
Kyc Systems's website is https://kyc-systems.com/
Kyc Systems's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/kyc-systems
Kyc Systems has
7 employees.
View email and phone details for 7
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Information Technology & Services
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