Mas Cumplimiento Panamá 🇵🇦

Apoyamos a profesionales y a empresas del sector no financiero a implementar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales derivados de sus actividades económicas a través de consultorías y capacitación especializada en temas de prevención de blanqueo de capitales, basado en los estándares internacionales que emite el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la normativa legal vigente adoptada por Panamá. A través de nuestros servicios de consultorías, guías web, formación e-learnig buscamos facilitarle de los conocimientos necesarios que le permitan evaluar y mitigar los riesgos a los que esta expuesto su empresa, estableciendo mecanismo y políticas efectivas de prevención para que los riesgos legales y de reputación no afecten a su empresa.