Apoyamos a profesionales y a empresas del sector no financiero a implementar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales derivados de sus actividades económicas a través de consultorías y capacitación especializada en temas de prevención de blanqueo de capitales, basado en los estándares internacionales que emite el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la normativa legal vigente adoptada por Panamá.
A través de nuestros servicios de consultorías, guías web, formación e-learnig buscamos facilitarle de los conocimientos necesarios que le permitan evaluar y mitigar los riesgos a los que esta expuesto su empresa, estableciendo mecanismo y políticas efectivas de prevención para que los riesgos legales y de reputación no afecten a su empresa.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Address
- Panamá , Panamá, Pa
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- http://www.mascumplimiento.com
- Keywords
- Auditoría de cumplimiento, Análisis de riesgos, Prevención de Blanqueo de Capitales, Formación especializada, Derecho Corporativo.
- HQ
- Panamá , Panamá
Mas Cumplimiento Panamá 🇵🇦 Questions
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Business Consulting and Services
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Ip Ingeniería Y Servicios - Gestión Empresarial,
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