Somos profesionales especialistas en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento con más de 30 años como asesores nacionales e internacionales, ex-miembros de grandes firmas globales de auditoría, consultoría y tecnología como Deloitte y EY, que junto a su desempeño en importantes cargos del sector financiero, hacen la diferencia al acompañar a nuestros clientes en la satisfacción de sus necesidades.
Company Details
- Address
- Costa Del Este, Ciudad De Panama,panama 8330333,panama
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- mocaig.com
- Keywords
- Planificación Estratégica, Modelo de Negocios, Diseño y Optimización de Procesos, Gestión de Capital Humano y Organización, Gerencia de Proyectos, Planes de Contingencia de Tecnología y Continuidad de Negocios, Outsourcing de Recursos de Tecnología, Reclutamiento y Selección de Recursos de Tecnología de Alto Desempeño, Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento, Programas de Capacitación, Clasificación de Riesgo de Clientes, Evaluación de Riesgo de Sujetos Obligados, Debida Diligencia, Evaluación Independiente del SCI para la Prevención de Delitos de BC/FT/FPADM, Gestión de Riesgos, Desarrollo de Manuales de Prevención de Delitos de BC/FT/FPADM, Desarrollo de Manuales de Políticas y Procedimientos, Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno (COSO), Empresa de Cumplimiento.
- HQ
- Ciudad de Panama, Panama
Moca International Group, S.a. Questions
Moca International Group, S.A.'s website is mocaig.com
Moca International Group, S.A.'s LinkedIn profile is https://pa.linkedin.com/company/moca-international-group
Moca International Group, S.A.'s industry is
Business Consulting and Services
Moca International Group, S.A.'s top competitors are
Tactic Holding Group,
Mastregy Consulting,
Ipsum Compliance,
Gpsg / Ccsa Latam,
Admsolutionpanamá,
Xpertise Consulting Group,
Cipras International Llc,
Reverseconsultants Global,
Blue Rock Americas,
Esmar.
Moca International Group, S.A.'s categories are Business Consulting and Services
