En el Siglo XXI, el combate al delito es tarea de todos. Así lo establecen las leyes 25.246 y 27.401, mediante la cual el Congreso de la Nación le solicita colaboración a ciertas personas físicas y jurídicas exigiéndoles implementar políticas de transparencia y de prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo dentro de su organización y con sus clientes.
Desde Obsequor queremos ayudar a que Entidades Financieras, Empresas, Profesionales y PYMES puedan cumplir con estas tareas de manera eficaz, facilitando la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Políticas de Integración eficaces y acordes a la estructura y los riesgos de cada cliente.
Company Details
- Employees
- 2
- Address
- Tucumán 326, Piso 3°,argentina
- Industry
- Law Enforcement
- NAICS
-
Police Protection
- Website
- https://obsequor.com/
- Keywords
- compliance, Integridad Institucional, Prevención de Lavado de Acticvos y Financiamiento del Terrorsimo, PLA/FT, AML, Legal, Capacitaciones.
- HQ
- Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires
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