Het Offshore Kenniscentrum doet onderzoek naar fraude. En verzorgt trainingen op gebied van fraudebestrijding.
Met name als daar (buitenlandse) rechtspersonen bij betrokken zijn. Voor banken, bedrijfsleven, particulieren en overheid.
Jan van Koningsveld werkte meer dan 25 jaar bij de FIOD. Daar heeft hij vele opsporingsonderzoeken verricht. In binnen- en buitenland. Tijdens deze onderzoeken hij uitgebreide kennis opgedaan over misbruik van (buitenlandse) rechtspersonen.
Als oprichter en directeur van het Offshore Kenniscentrum stuurt hij een team aan van experts op het gebied van fraudebestrijding.
Fraude: 20% van de bedrijven krijgt ermee te maken. Soms komt het van buiten, soms van binnen. Maar altijd is het ongewenst. En u wilt het aanpakken. Wij helpen klanten die:
- snel ongebruikelijke transacties willen herkennen
- onderzoek willen laten verrichten naar (vermoedelijke) fraude
- een integriteitsconflict hebben met een bestuurder
Ons trainingsaanbod richt zich op het sneller herkennen van ongebruikelijke transacties. Welke transacties brengen risico’s mee en moeten gemeld worden? Hoe vertaalt u “risk bases” in uw organisatie? Het is vaak lastig om te herkennen hoe structuren in elkaar zitten.
Deskundig, snel en zonder hoge kosten doet het Offshore Kenniscentrum onderzoek naar fraude. In een civielrechtelijke procedure kunt u ons rapport gebruiken. Zodat het recht zijn gang kan gaan. Of u besluit om te schikken, waardoor u de zaak kan afronden.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Address
- Druivenstraat 1, Almere,flevoland 1326,netherlands
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- okcnl.nl
- Keywords
- Anti-fraudetraining, Fraudeonderzoek, Integriteits onderzoek, Fraudebestrijding, money laundering, Offshore companies, Corruption, Training, Research, Witwassen, Offshore vennootschappen, Compliance.
- HQ
- Almere, Flevoland
Offshore Kenniscentrum Questions
Offshore Kenniscentrum's website is okcnl.nl
Offshore Kenniscentrum's LinkedIn profile is https://nl.linkedin.com/company/offshore-kenniscentrum
Offshore Kenniscentrum has
2 employees.
View email and phone details for 2
employees at Offshore Kenniscentrum.
Offshore Kenniscentrum's industry is
Financial Services
Offshore Kenniscentrum's top competitors are
World Offshore Banks,
Oliehandel Kreuze Bv,
Offshore Bitcoin,
Oosterveen's Oliehandel B.v.,
Sp Offshore Group,
Lonvia Capital I Sur De Europa, Latinoamérica Y Us Offshore,
Kastle Offshore,
Offshore-Bankingpro,
Offshore | Oak,
Fbc Mundo Offshore.
Offshore Kenniscentrum's categories are Financial Services
Offshore Kenniscentrum's founding year is 2010
