Brindamos diferentes servicios a sujetos obligados ya regulados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar observaciones o sanciones por parte del ente regulador. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento.
Los principales servicios que ofrecemos son los siguientes Res SBS 789-2018 ( Inmobiliarias, Constructoras, Mineras, Casas de Cambio, Venta de Vehículos, etc)
1. Curso Obligatorio ante la UIF
2. Diseño del Manual y Código de LAFT
3. Implementación del Registro de Operaciones
4. Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas
5. Presentación del IAOC ante UIF
6. Evaluación de Riesgos LAFT-FP
7. Scoring de Riesgos LAFT-FP.
8. Segmentación de Mercado (Algortimo K-means)
9. Diseño o actualización de normativa de LAFT-FP
10. Trámites ante la UIF
11. Debidas Diligencias
12. Inducción y capacitaciones especificas.
13. Mantenimiento de Registros
14. Asesoría en la elaboración de Informe de Auditoria Interna
15. Consultas relacionadas a normativa LAFT-FP
16. Otros
También contamos con un servicio integral de soporte al Oficial de Cumplimiento.
Company Details
- Employees
- 1
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- -
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- Business Consulting And Services
- NAICS
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- Website
- http://plaftperu.com
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Banco De Crédito Bcp,
Sunat,
Kontrol Crm,
Plaft Peru,
Corporación Alese,
Taller De Diseño Constructivo.
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