Verified email-pattern data for Plaftperu.com is currently limited. You can still use the company insights and contact sections below.
Brindamos diferentes servicios a sujetos obligados ya regulados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar observaciones o sanciones por parte del ente regulador. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento.
Los principales servicios que ofrecemos son los siguientes Res SBS 789-2018 ( Inmobiliarias, Constructoras, Mineras, Casas de Cambio, Venta de Vehículos, etc)
1. Curso Obligatorio ante la UIF
2. Diseño del Manual y Código de LAFT
3. Implementación del Registro de Operaciones
4. Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas
5. Presentación del IAOC ante UIF
6. Evaluación de Riesgos LAFT-FP
7. Scoring de Riesgos LAFT-FP.
8. Segmentación de Mercado (Algortimo K-means)
9. Diseño o actualización de normativa de LAFT-FP
10. Trámites ante la UIF
11. Debidas Diligencias
12. Inducción y capacitaciones especificas.
13. Mantenimiento de Registros
14. Asesoría en la elaboración de Informe de Auditoria Interna
15. Consultas relacionadas a normativa LAFT-FP
16. Otros
También contamos con un servicio integral de soporte al Oficial de Cumplimiento.
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Industry
- Business Consulting And Services
- Website
- http://plaftperu.com
Plaftperu.com Questions
plaftperu.com's website is http://plaftperu.com
plaftperu.com's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/plaftperu-com
plaftperu.com has
1 employees.
View email and phone details for 1
employees at plaftperu.com.
plaftperu.com's industry is
Business Consulting and Services
plaftperu.com's top competitors are
Plaft Peru,
Sunat,
Corporación Alese,
Taller De Diseño Constructivo,
Banco De Crédito Bcp,
The Clorox Company,
Kontrol Crm.
plaftperu.com's categories are Business Consulting and Services
plaftperu.com's founding year is 2021
Explore related pages
Related company profiles:
Companies like plaftperu.com
Top plaftperu.com Employees
-
Fernando Ayala Rodriguez
Aml/Cumpllmiento/Riesgos/Uif
Lima Metropolitan Area, Peru
Free Chrome Extension
Find emails, phones & company data instantly
Find verified emails from LinkedIn profiles
Get direct phone numbers & mobile contacts
Access company data & employee information
Works directly on LinkedIn - no copy/paste needed
Aero Online
Your AI prospecting assistant
Select data to include:
Total price:
$0.00
0 records × $0.02 per record
How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 10 free credits.
Search the #1 Contact Database
Get contact details of over 750M+ profiles across 60M companies – all with industry-leading accuracy. Sales Navigator and Recruiter users, try out our Email Finder Extension.
Use our AI-Powered Email Finder
Find business and personal emails and mobile phone numbers with exclusive coverage across niche job titles, industries, and more for unparalleled targeting. Also available via our Contact Data API.