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Brindamos diferentes servicios a sujetos obligados ya regulados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar observaciones o sanciones por parte del ente regulador. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento. Los principales servicios que ofrecemos son los siguientes Res SBS 789-2018 ( Inmobiliarias, Constructoras, Mineras, Casas de Cambio, Venta de Vehículos, etc) 1. Curso Obligatorio ante la UIF 2. Diseño del Manual y Código de LAFT 3. Implementación del Registro de Operaciones 4. Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas 5. Presentación del IAOC ante UIF 6. Evaluación de Riesgos LAFT-FP 7. Scoring de Riesgos LAFT-FP. 8. Segmentación de Mercado (Algortimo K-means) 9. Diseño o actualización de normativa de LAFT-FP 10. Trámites ante la UIF 11. Debidas Diligencias 12. Inducción y capacitaciones especificas. 13. Mantenimiento de Registros 14. Asesoría en la elaboración de Informe de Auditoria Interna 15. Consultas relacionadas a normativa LAFT-FP 16. Otros También contamos con un servicio integral de soporte al Oficial de Cumplimiento.
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