Somos el único centro especializado en la formación de profesionales de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo, con más de 10 años de experiencia, enfocado en la región de Hispanoamérica. Codirigido por Pedro Morón Bécquer y Álvaro Salas Suárez, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un staff de expertos tanto de la Administraciones Públicas (SEPBLAC, Tesoro Público, Agencia Tributaria,…), como de grandes empresas, sujetos obligados (BBVA, Banco de Santander, CaixaBank, ING, Western Union, Via Celere, entre otros) capaces de ofrecer un amplio abanico de conocimiento desde sus respectivos ámbitos de actuación profesional.
¿Por qué lo hacemos?
Por la firme convicción de que la educación constituye un factor esencial para enfrentar los males que nos afectan como sociedad ya que entre todos podemos luchar contra la corrupción, los delitos económicos y financieros, el crimen organizado y todas sus consecuencias. Sin duda, compartimos la idea que refleja aquella célebre frase de Martin Luther King: “Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarla".
-Director General: Pedro Morón Bécquer.
-Director Económico-Financiero: Vassileios Karagiorgos.
-Director Académico: Álvaro Salas.
-Consejo Asesor-Colaborador: Lorenzo De la Calle, Mauro González.
Company Details
- Employees
- 7
- Founded
- -
- Address
- Miguel Yuste, 17., 1c,spain
- Industry
- Education Management
- Website
- prevencionblanqueo.com
- Keywords
- Prevención blanqueo de capitales, Prevención financiación del terrorismo, Compliance, PBC/FT, AML, FISCALIDAD PBC/FT, criptomoneda, fraude, CORRUPCIÓN, COMPLIENCE.
- HQ
- Madrid, Madrid
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Education Management
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Aseblac,asociacion Española Sujetos Obligados En Prevención Del Blanqueo,
Logic Data Consulting,
Banco De España,
Qmpliance,
Hipoges,
Prevención De Blanqueo De Capitales - Pbk Asesores,
Inblac,
Ciberseguridad Y Prevención Lavado De Activos,
Agile Control Solutions,
Sepblac.
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