Company

Regcheq México

Information Technology & Services Mx 19 employees

Employees: 19
Contacts: 1
Emails: 1
Phones: 1

ubcubo.com LinkedIn

Regcheq México Overview

Headquarters: Mx
Website: ubcubo.com
Industry: Information Technology & Services
Employees: 19
Founded: 2005

Keywords

Desarrollo de sistemas Prevención de Lavado de dinero Soporte a Sofomes PLD Uniones de Crédito FinTech Ciberseguridad sofipos factoraje factoring aml compliance

About Regcheq México

UBCubo es una empresa que genera de una manera sencilla el reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero para que las instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cumplan con la norma establecida. Nuestro sistema de ProPLD es una matriz de riesgo en línea está diseñada para que SOFOMes, empresas que otorgan crédito, asesores de inversión, entre otras, den cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Regcheq México Contact Details

People in AeroLeads: 3
With contact data: 1
Email contacts: 1; 33.3% coverage
Phone contacts: 1; 33.3% coverage

Regcheq México Org Chart

Sample employees and titles

Name	Title	Location	Contact
Abraham E. C.	English Teacher ‖ Translation ‖ Exams Design ‖ Business English ‖ Efl ‖ Aml ‖ Compliance ‖ Consultant ‖ Pld ‖ Sdr ‖ Team Lead		View
Karla De Paz Hassey	Industria Financiera/ Compliance/ Pld/ Ft/ Regtech/ Innovación Digital		View
Magdalena Gatti	Commercial Developer/ Certified in Business Management	Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico	Email Phone