UBCubo es una empresa que genera de una manera sencilla el reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero para que las instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cumplan con la norma establecida.
Nuestro sistema de ProPLD es una matriz de riesgo en línea está diseñada para que SOFOMes, empresas que otorgan crédito, asesores de inversión, entre otras, den cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Company Details
- Employees
- 19
- Founded
- 2005
- Address
- Varsovia 36, Piso 6,mexico
- Industry
- Information Technology & Services
- Website
- ubcubo.com
- Keywords
- Desarrollo de sistemas, Prevención de Lavado de dinero, Soporte a Sofomes, PLD, Uniones de Crédito, FinTech, Ciberseguridad, sofipos, factoraje, factoring, aml, compliance, cumplimiento regulatorio, sistema automatizado, Fintech, UBCubo, Regcheq.
- HQ
- Colonia Juárez, Mexico City
Regcheq México Questions
Regcheq México's website is ubcubo.com
Regcheq México's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/regcheqmexico
Regcheq México has
19 employees.
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Information Technology & Services
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Top Compliance.
Regcheq México's categories are Information Technology & Services
Regcheq México's founding year is 2005
