Somos una gran firma de consultoría que brinda soluciones en materia de gestión de riesgos de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, Transparencia y Ética.
Somos empresa innovadora que ayuda a que otras empresas crezcan de forma segura, contamos con expertos, Oficiales de Cumplimiento, Administradores de Riesgos, Prevención de Riesgos LAFT - SARLAFT - SIPLAFT - SARO - SAR - SAGRLAFT. Cumplimiento normativo que genera cultura de legalidad, llevan responsabilidad social empresarial en materia de prevención, apoyan a la prevención y disminución de riesgos que impiden el desarrollo seguro del mundo, innovamos, investigamos, prevenimos y persuadimos de manera efectiva los riesgos, interactuamos permanentemente con las autoridades sirviendo como un enlace efectivo con los diferentes sectores económicos y sirviendo como contando con un talento humano capacitado, confiable e íntegro.
Es la mejor opción en Colombia y Latinoamérica, que apoya a los empresarios en la prevención y administración de riesgos, facilitando herramientas efectivas para la toma de decisiones seguras.
Company Details
- Employees
- 56
- Founded
- -
- Address
- Corferias, Teusaquillo,distrito Capital,colombia
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- risksint.com
- Keywords
- COMPLIANCE, VALIDACION DE PROVEEDORES, DEBIDA DILIGENCIA, BACKGROUND CHECK ONLINE, PREVENCION DE FRAUDE, PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, CONSULTORIA, VALIDACION DE REFERENCIAS, LINEA ETICA, ANTICORRUPCION, ANTISOBORNO, ANTIFRAUDE, AML, DUE DILIGENCE, ANTECEDENTES JUDICIALES Y LEGALES, consultoria, VALIDACION EN LISTAS.
- HQ
- Teusaquillo, Distrito Capital
- Competitors
- ASOJUEGOS Asociación Colombiana de Operadores de Juegos, Superintendencia de Industria y Comercio, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, rics management, COMPLIANCE Validador LAFT, Risk International, An Artex Company, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Infolaft, Pirani, Risk Consulting Global Group.
Risks International Questions
Risks International's website is risksint.com
Risks International's LinkedIn profile is https://co.linkedin.com/company/risks-international
Risks International has
56 employees.
View email and phone details for 56
employees at Risks International.
Risks International's industry is
Business Consulting and Services
Risks International's top competitors are
Asojuegos Asociación Colombiana De Operadores De Juegos,
Superintendencia De Industria Y Comercio,
World Compliance Association,
Rics Management,
Compliance Validador Laft,
Risk International, An Artex Company,
Unidad De Información Y Análisis Financiero (Uiaf),
Infolaft,
Pirani,
Risk Consulting Global Group.
Risks International's categories are Business Consulting and Services
Risks International's founding year is 2010
