Infolaft es una empresa proveedora de cursos, capacitaciones y listas para empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. Desde hace 10 años ha publicado más de 3000 artículos especializados en prevención del lavado de activos a través de su portal web www.infolaft.com
A partir de la identificación de los riesgos asociados a su operación, la construcción de señales de alerta adecuadas y la identificación tipologías aplicables a su industria, Infolaft lo asesora en la adopción de controles eficaces, en el análisis de casos para la toma de decisiones y en la capacitación integral de sus funcionarios para que sean ellos quienes conformen la primera línea de defensa frente al blanqueo de capitales, la canalización de recursos a organizaciones terroristas y la participación de funcionarios en redes de corrupción pública y privada.
Infolaft cuenta con el respaldo de Lozano Consultores, la firma de consultoría líder en Colombia en la asesoría, diseño, evaluación, capacitación e implementación de sistemas corporativos para la gestión de los riesgos de LA/FT en sociedades de derecho privado, entidades públicas y organismos internacionales.
Company Details
- Employees
- 33
- Founded
- -
- Address
- Calle 94 A # 11 A - 50, Bogotá,bogotá Dc,colombia
- Industry
- Information Services
- NAICS
-
Other Information ServicesNews SyndicatesAll Other Information Services
- Website
- infolaft.com
- Keywords
- Lavado de Activos, Fraude, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Sistema de Información, Herramientas, Listas, PEP, Segmentación, Sarlaft, Sagrlaft, Sector Financiero, Sector Real, PTEE, SAGRILAFT, Listas vinculantes, Oficial de cumplimiento, PLDFT, PBCFT, AMLCFT.
- HQ
- Bogotá, Bogotá DC
- Competitors
- COMPLIANCE Validador LAFT, Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, Superintendencia de Sociedades, Banco de la República - Colombia, Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano, Lozano Consultores Ltda., RISKS INTERNATIONAL, GAFILAT, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Risk Consulting Global Group.
Infolaft Questions
Infolaft's website is infolaft.com
Infolaft's LinkedIn profile is https://co.linkedin.com/company/infolaft
Infolaft has
33 employees.
View email and phone details for 33
employees at Infolaft.
Infolaft's industry is
Information Services
Infolaft's top competitors are
Compliance Validador Laft,
Asociación Colombiana De Oficiales De Cumplimiento,
Superintendencia De Sociedades,
Banco De La República - Colombia,
Comité De Cumplimiento Empresarial Colombiano,
Lozano Consultores Ltda.,
Risks International,
Gafilat,
Unidad De Información Y Análisis Financiero (Uiaf),
Risk Consulting Global Group.
Infolaft's categories are Information Services
Infolaft's founding year is 2009
