•Es miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Anti Money Laundering Certifies Associate (AMLCA). De la prestigiosa universidad FIU en Florida EU, que brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.
•Licencia de Analista de Inversiones otorgada por la SMV de Panamá, No. 1392. Laboró en casa de valores y asesora de inversión en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.
•Cuenta con el examen aprobado como Oficial de Cumplimiento/Ejecutivo Principal administrado por la SMV de Panamá.
•Diplomado en Ley 23 de 27 de abril de 2015 obtenido en la USMA en diciembre de 2015.
•Obtuvo doble certificación como Neuro-Coach y PNL Practitioner (Programador Neuro-lingüístico) en diciembre de 2015. Combina técnicas de PNL en la prevención y detección de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del terrorismo a través de la identificación conductas no verbales que arrojen sospechas sobre la identidad del prospecto cliente.
•Afiliada al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (CCPA) no. M-205. Ha dictado seminarios en el CCPA de Panamá en temas contables.
•Contador Público Autorizado con Licencia No. 5447, Registrada en Puerto Rico, con idoneidad activa en los Estados Unidos. Afiliada al Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico.
•En la actualidad está completando un segundo Diplomado (120 horas) en Ley 23, prevención y detección de Blanqueo de Capitales en la Universidad Latina de Panamá, a completar en julio 2018.
•Obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Puerto Rico.
•Trabajó con Auditora de Estados Financieros para Arthur Andersen LLP.
•En la actualidad es Socio Fundador de la firma Savvy Link, Asesores Financieros Panamá. Donde dedica la mayor parte de su tiempo a dar capacitaciones en temas de prevención y detección de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Company Details
- Founded
- -
- Address
- Torre Las Americas, Torre B Oficina 301,panama
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- savvylink.net
- HQ
- Pananma, Panama
- Competitors
- C.I.P. Trading - Casa de Valores, Geiger CPA, PC, Frazier & Co. CPA & Advisors, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), BSA/AML Compliance OFAC Sanctions Specialist, Food First Travel™, Bohman CPA Group, LLC, LW Casa de Valores SRL, Avia and Slogold Group S.A., Putman CPA Solutions.
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Financial Services
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Geiger Cpa, Pc,
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Banco Latinoamericano De Comercio Exterior S.a. (Bladex),
Bsa/aml Compliance Ofac Sanctions Specialist,
Food First Travel™,
Bohman Cpa Group, Llc,
Lw Casa De Valores Srl,
Avia And Slogold Group S.a.,
Putman Cpa Solutions.
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Savvy Link - Aml Specialist And Cpa's founding year is 2012
