Estamos conformados por especialistas en compliance corporativo, delitos financieros (AML), auditoría interna, debida diligencia y auditoría de cumplimiento.
Nuestros especialistas cuentan con formación y acreditación en ISO 31000, 37001, 37301, 27001, 37002, 19011 y auditores líder en ISO 37301.
Los servicios comprenden el análisis del modelo de negocio de nuestros clientes, para identificar las actividades y áreas de mayor exposición a riesgos, estableciendo la probabilidad de acontecimiento y el posible impacto en el patrimonio material y reputacional de las corporaciones.
Formamos alianzas con despachos de Abogados y consultoras para avanzar en procesos de fusión y adquisición, con el know how en due diligence y auditoría de cumplimiento.
Company Details
- Employees
- 4
- Founded
- -
- Address
- Avenida Casanova, Oficina 6d,venezuela, Bolivarian Republic Of
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Keywords
- compliance, compliance penal corporativo, Debida Diligencia, Defensa Penal, Derecho Penal Económico, cryptocompliance.
- HQ
- El Recreo, Federal District
Siety Questions
Siety's website is https://www.indigoconsultores.net/
Siety's LinkedIn profile is https://ve.linkedin.com/company/sietyco
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4 employees.
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Siety's industry is
Business Consulting and Services
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Siety's founding year is 2007
