Stravix Overview

Headquarters: Panama City, Pa
Website: www.stravix.io
Industry: Financial Services
Employees: 2
Founded: 2024
NAICS: Finance and Insurance

Monetary Authorities-Central Bank

Keywords

Prevención de Fraude Digital y Transaccional Cumplimiento Regulatorio (UIF GAFILAT FATF FinCEN) Auditoría y Matrices de Riesgo AML/CFT SOC-as-a-Service y Monitoreo 24/7 Gestión de Riesgos Operativos y Tecnológicos Ciberseguridad para Entornos Regulados Validación de Identidad y Onboarding Seguro Diseño de Controles Internos y Manuales AML Preparación para Auditorías Regulatorias

About Stravix

STRAVIX es una consultora especializada en fraude, ciberseguridad, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero (AML). Asesoramos a organizaciones reguladas o con exposición a riesgo operativo —como fintechs, bancos, aseguradoras y empresas de tecnología— en la identificación, gestión y mitigación de amenazas que pueden comprometer su reputación, operación o viabilidad regulatoria. Nuestro enfoque combina expertise técnico, visión estratégica y conocimiento profundo del marco regulatorio en LATAM, adaptando soluciones a la realidad y madurez de cada empresa.

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Mauricio Alejandro Villarreal Benavides	Internal Audit Compliance Manager. - Expert in Risk Management. - Bcm - Aml - Fraud Prevention , Credit Risk Y SOX - Working Together to Unlock		View