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Une solution cloud simple et efficace pour la gestion de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
Voici quelques fonctionnalités :
* Filtrage des personnes politiquement exposées et sanctionnées (+1,3 million de profils, +200 listes de sanctions (OFAC, FBI, gels d'avoirs européens, etc)).
* Adverse Media - Recherche automatique de contenu négatif sur une personne dans la presse en ligne (9 langues)
* Contrôle automatisé des personnes encodées à la fin de chaque trimestre, afin de s'assurer que leur statut ne change pas au cours de la relation.
Calcul du risque AML basé sur l'annexe 3 de la 4ème directive européenne
* Vérification de l'authenticité des documents d'identité
* Production automatique de rapports et de statistiques
* Personnalisation de votre politique de collecte de données (KYC)
* Gestion de l'UBO
* Cryptage de vos données avec la méthode AES-256
* Double authentification en option.
* Importation possible via différents formats de fichiers
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Esplanade Simone Veil, 1, Liège,liège B 4000,belgium
- Industry
- It Services And It Consulting
- Website
- ibakus.com
- HQ
- Liège, Liège
1stkyc Questions
1stKYC's website is ibakus.com
1stKYC's LinkedIn profile is https://lu.linkedin.com/company/1stkyc
1stKYC has
1 employees.
View email and phone details for 1
employees at 1stKYC.
1stKYC's industry is
IT Services and IT Consulting
1stKYC's top competitors are
C'est D'ici - C10i,
Anagram Communication,
Ainos,
Oxford Circus Paris,
Bunker Palace,
Pa Technologies Sarl,
Interact-Iv.com Lux S.a.,
Web Spore,
Datastorm,
Business Elements Reply Luxembourg.
1stKYC's categories are IT Services and IT Consulting
1stKYC's founding year is 2020
Top 1stKYC Employees
-
Michel VANSIMPSEN
Director At 1Stkyc (Aml Services Srl)
Liège, Walloon Region, Belgium, Belgium11stkyc.com
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