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La Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos –ASPLDE—es una organización compuesta por miembros y profesionales comprometidos en la prevención, detección y control del lavado de dinero y otros delitos económicos que busca formar una comunidad de especialistas en la prevención de estos crímenes.
ASPLDE ofrece a sus miembros y al resto de los profesionales en el campo de la prevención del lavado de dinero una gran variedad de recursos, entre los que se encuentran eventos de capacitación, servicios de consulta y acompañamiento en búsqueda de soluciones, y otros productos y servicios que ayudan a preparar de la forma más precisa a los profesionales en sus tareas de control y los ayuda a crecer profesionalmente.
Company Details
- Employees
- 4
- Industry
- Financial Services
- Website
- asplde.org
- Keywords
- Capacitación, Información y Análisis, Asesoramiento y Consultas, Relaciones con Expertos y Autoridades.
- Competitors
- Asociación de Expertos en Materia de PLD/FT y Delitos Económicos, Briupec Consultoría, Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC), Law Firm Marketing Pros, @YGConsultores, AML Consulting, AML Advisory and Consulting Services, S.C., HASP Tecnologías para Prevención de Fraudes, AML Advisory, CHECK PLD.
Asplde Questions
ASPLDE's website is asplde.org
ASPLDE's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/asplde
ASPLDE has
4 employees.
View email and phone details for 4
employees at ASPLDE.
ASPLDE's industry is
Financial Services
ASPLDE's top competitors are
Asociación De Expertos En Materia De Pld/ft Y Delitos Económicos,
Briupec Consultoría,
Instituto Oficiales Cumplimiento (Ioc),
Law Firm Marketing Pros,
@ygconsultores,
Aml Consulting,
Aml Advisory And Consulting Services, S.c.,
Hasp Tecnologías Para Prevención De Fraudes,
Aml Advisory,
Check Pld.
ASPLDE's categories are Financial Services
Top ASPLDE Employees
-
Mireya Valverde Okón
Director Of Internal Comptroller
Mexico City, Mexico, Mexico -
arlaet becerril
Jefe De Informaciòn De Asplde En Asplde
Toluca, México, Mexico, Mexico -
Eduardo Higuera Bonfil
Articulista, Analista Político…
Benito Juárez, Mexico City, Mexico, Mexico1hotmail.com
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