La Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos –ASPLDE—es una organización compuesta por miembros y profesionales comprometidos en la prevención, detección y control del lavado de dinero y otros delitos económicos que busca formar una comunidad de especialistas en la prevención de estos crímenes.
ASPLDE ofrece a sus miembros y al resto de los profesionales en el campo de la prevención del lavado de dinero una gran variedad de recursos, entre los que se encuentran eventos de capacitación, servicios de consulta y acompañamiento en búsqueda de soluciones, y otros productos y servicios que ayudan a preparar de la forma más precisa a los profesionales en sus tareas de control y los ayuda a crecer profesionalmente.
Company Details
- Employees
- 4
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- asplde.org
- Keywords
- Capacitación, Información y Análisis, Asesoramiento y Consultas, Relaciones con Expertos y Autoridades.
- Competitors
- CHECK PLD, Law Firm Marketing Pros, Briupec Consultoría, @YGConsultores, AML Advisory and Consulting Services, S.C., Asociación de Expertos en Materia de PLD/FT y Delitos Económicos, Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC), HASP Tecnologías para Prevención de Fraudes, AML Consulting, AML Advisory.
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Asplde's website is asplde.org
Asplde's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/asplde
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Financial Services
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Check Pld,
Law Firm Marketing Pros,
Briupec Consultoría,
@ygconsultores,
Aml Advisory And Consulting Services, S.c.,
Asociación De Expertos En Materia De Pld/ft Y Delitos Económicos,
Instituto Oficiales Cumplimiento (Ioc),
Hasp Tecnologías Para Prevención De Fraudes,
Aml Consulting,
Aml Advisory.
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