AML Advisory and Consulting Services, S.C.

Brindamos servicios especializados de consultoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a las entidades y personas sujetas al régimen en la materia. Nuestros 4 servicios principales son los siguientes: 1.-Asesoría. 2.-Auditoría Externa Independiente. 3.-Implementación de Programas de Cumplimiento (políticas, procedimientos, controles, flujogramas, estructuras internas y sistemas automatizados). 4.-Capacitación / Coaching. Dentro del sistema financiero, tenemos entre nuestros clientes a bancos, uniones de crédito, aseguradoras, transmisores de dinero y a más de 250 SOFOMES ENR en toda la República Mexicana. Asimismo, prestamos nuestros servicios especializados a personas físicas y morales con actividades vulnerables conforme a lo previsto en la LFPIORPI, teniendo actualmente como clientes a otorgantes de crédito, desarrolladores inmobiliarios y agencias de automóviles.