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Company Details

Founded

-

Address

Torre Esmeralda Ii, Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 10-12, Lomas - Virreyes, Lomas De Chapultepec V Secc, C.p. 11000, Cdmx., Torre Esmeralda Ii,perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 10-12,lomas - Virreyes,lomas De Chapultepec V Secc,mexico

Industry

Business Consulting And Services

Website

http://blinda.cc

Keywords

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, CUMPLIMIENTO REGULATORIO, Desarrollo e Implementación de la Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos., Desarrollo de Matriz de Riesgos Transaccional., Actualización y Desarrollo de Manuales., Auditoría PLD/FT (Auditores Certificados ante la CNBV), Programa Integral de Cumplimiento Regulatorio en materia de PLD/FT., Diseño e implantación de programas de cumplimiento basados en Inteligencia al Riesgo., Asesoría para la constitución de una SOFOM., Programa de Aprendizaje PLD/FT (Capacitación Anual Obligatoria)., Evaluación, capacitación y talleres para las áreas de cumplimiento., Curso Avanzado para Oficiales de Cumplimiento., Curso: Prevención de Fraudes., Taller: Actividades Vulnerables, Ley Antilavado., Taller para la Elaboración de la Metodología de EBR en materia de PLD/FT., Diseño e implantación orientadas a satisfacer las necesidades del sector financiero en EBR/PLD., Soluciones EBR: Plataforma tecnológica para la Administración de la Metodología EBR..

HQ

Ciudad de Méxivo, Ciudad de México

Competitors

BLINDA, AM Financial Crime Compliance Solutions, AML Detección y Prevención, S.C., Sinergia PLD, Compliance & Regulation Advisors, Compliance & Legal Network, Compliance & Risk Advisors, Tutor Negotia Group, PLD Safe, Briupec Consultoría.