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COVAF AML, es la representación de la unión de 2 grandes actores en el mercado financiero, Grupo COVAF empresa especializada durante 30 años en realizar y apoyar a la industria financiera de México con su exitosa operación en soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, y STRATEGIC SAS, compañía líder en Colombia con más de 12 años en el mercado que brinda asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de LD/FT/CP/F, así como, el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial, automatizaciones y mejoramiento de procesos, en pro de brindar a los equipos de Cumplimiento, equipos de Auditoría, Supervisores de la Región, sistemas más eficientes y efectivos.
Somos capacidades, conocimiento, cocreación, analítica, tecnología, procesos, e inteligencia artificial para Cumplimiento.
Brindamos apoyo y acompañamiento sobre los sistemas antilavado de las compañías, por medio de procesos que evolucionan al ritmo del negocio, los constantes cambios en las normativas y estándares nacionales e internacionales, así como la creciente evolución en las tipologías y formas que usan los delincuentes para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; empleando la tecnología, la inteligencia artificial y la analítica avanzada como habilitadores de la efectividad de los sistemas PLD/FT, mediante un equipo de cumplimiento experto extendido que soporta a las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos en esta materia.
Company Details
- Employees
- 6
- Founded
- -
- Address
- Paseo De La Reforma 295, Piso 4 Col. Cuauhtémoc, Ciudad De México,mexico
- Industry
- It Services And It Consulting
- Website
- https://covaf-aml.com/
- Keywords
- Soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, Asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Contrapartes y Fraude (LD/FT/CP/F), Procesos KYC, KYB y DD, Procesos KYT y monitoreo transaccional, Desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial y automatización de procesos, and IT asistida a través de talentos, procesos, analítica y recursos de tecnología para acelerar las competencias técnicas y especializadas para la estrategia PLD/FT.
- HQ
- Ciudad de México
Covaf Aml Questions
COVAF AML's website is https://covaf-aml.com/
COVAF AML's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/covaf-aml
COVAF AML has
6 employees.
View email and phone details for 6
employees at COVAF AML.
COVAF AML's industry is
IT Services and IT Consulting
COVAF AML's top competitors are
Cd Consultores,
Bxn Corrcraft,
Covaf Soluciones Integrales,
Infosel,
Whistleblowing International,
Ib Solutions,
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Stradata Aml.
COVAF AML's categories are IT Services and IT Consulting
COVAF AML's founding year is 2023
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