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En ENAcs, nuestra misión es ofrecer soluciones especializadas en cumplimiento normativo, auditoría interna y gestión regulatoria para el sector financiero.
A través de un enfoque eficiente y personalizado, ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus procesos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales.
SERVICIOS:
1.- REGULADOR:
- Asesoría y consultoría CN.
- Registro y autorización de entidades.
- Comunicaciones recurrentes: EERR -FIA/GFIA –OIF...
- Comunicaciones anuales: IAGC-IARC...
- Comunicaciones especiales: Hechos relevantes –Cambios OdA...
- Cumplimiento Normativo.
2.- MERCANTIL
- Gestión contable y financiera.
- Gestión comercial y estratégica.
- Elaboración CCAA.
- Acceso a expertos independientes.
3.- AUDITORIA
- Evaluación del control interno.
- Auditoría contable y financiera interna.
- Auditoria operativa.
- Soporte en el informe de auditoria externa.
4.- INVERSORES
- Elaboración reporting a inversores.
- Elaboración reporting regulatorio.
- Elaboración reporting contable y financiero.
- RIC –Conflicto de interés
- Comités de supervisión.
- Elaboración de reportinga la alta dirección.
5.- LOPD
- Análisis y diagnostico inicial.
- Procedimientos legales.
- Aplicación y monitorización de medidas.
- Formación y concienciación.
- Auditorias y reportes periódicos.
6.- PBC/FT
- Asesoría y consultoría.
- Auditoría y consultoría.
- Formación y capacitación.
- Análisis y monitoreo de operaciones.
- Procedimiento de KYC.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Industry
- Financial Services
- Website
- https://enacompliance.es
- Keywords
- Regulador, Mercantil, Auditoría, Inversores, LOPD, PBC/FT.
Ena Compliance Solutions Questions
ENA Compliance Solutions's website is https://enacompliance.es
ENA Compliance Solutions's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/ena-compliance-solutions
ENA Compliance Solutions has
2 employees.
View email and phone details for 2
employees at ENA Compliance Solutions.
ENA Compliance Solutions's industry is
Financial Services
ENA Compliance Solutions's top competitors are
Dextra Corporate Advisors,
Creati.uo,
Montibox Sl,
Navis Capital Desarrollo, Sgeic,
Spyn Advisors,
Volta Smart Energy,
Charter & Dreams,
Valentum Asset Management, Sgiic, S.a.,
Pont Mestres & Auditores Asociados, S.a.,
Plan C Solutions.
ENA Compliance Solutions's categories are Financial Services
ENA Compliance Solutions's founding year is 2025
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