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Luxembourg

• Analyse des demandes d’ouverture de compte Médium et High risk, présentation des dossiers High risk au comité d’ouverture de compte et suivi des réserves.
• Traitement des remontées internes des gestionnaires, rédaction le caséchéant des déclarations de soupçon (SAR-STR) à la CRF.
• Participation au projet de refonte du dispositif des alertes LCB/FT dans lecadre des recommandations de l’Audit ainsi qu’au projet test d’intégrationde l’IA aux alertes LCB/FT en synergie avec le groupe Crédit Mutuel.
• Scanning de la base client et des transactions avec les listes de sanctions,PEP, listes internes. Traitement des alertes remontées par les gestionnairesdans le cadre du transaction monitoring.
• Traitement des demandes de renonciation et réactivation de titres.
• Réalisation des revues périodiques de compte (documentaires ettransactionnelles).

Région De Paris, France

• Traitement des due diligences et des entrées en relation;
• Traitement des alertes d'opérations atypiques, des réquisitions (judiciaires et Trésor Public);
• Rédaction des déclarations de soupçon et communication à TRACFIN;
• Préparation et présentation des revues clientèles par catégorie de clients (clients standards, risqués, PPE);
• Traitement quotidien des alertes de criblages des clients (sanction et PPE);
• Analyse et traitement des sujets liés aux sanctions internationales (analyse des cas spécifiques traitement des cas de cibles de sanction);

Nouvelle-Calédonie

CHARGÉ DE CONFORMITÉ: Mise en place d’un audit simplifié de conformité au RGPD à destination des TPE et PME du territoire calédonien. CONDUITE DU CHANGEMENT: Consultant en organisation et transformation.

Région De Genève, Suisse

Région De Genève, Suisse

Région De Genève, Suisse

Refonte des systèmes d'information Front et Back Office de HSBC Banque privée France et Havilland (banque privée Luxembourg):CHARGÉ DE CONFORMITÉ / ANALYSTE LÉGAL ET COMMERCIAL:Première approche de l’analyse légale commerciale et fonctionnelle: rédaction etdéveloppement de proposition d’investissement portant sur des exigences européennesréglementaires.

La Défense

- Soutien à la mise en oeuvre du programme MIFID II- Planification et mise en oeuvre de l’architecture de l’intranet MIFID II- Vérification et analyse des changements réglementaires

Région De Paris, France

Intern in:- commercial, business law- family law and - foreigners law.

Cambodge

Intern in Banking & Finance/Real Estate- Banking - Regulatory Practice - Project Finance - Investment Structures and Financing - Securitization, Derivatives and Structured Finance - Real Estate Development and Construction - Retail- Agriculture- Mining

Cambodge

SERVICE MARKETING et COMMERCIAL· Prise de rendez-vous· Télé-vente · Télé-opération. · Traitement de bases de données· Saisie et qualification de fichiers d’entreprise· Veille concurrentielle, benchmark· Gestion des campagnes web/coupons· Saisie contacts salons et jeux concours

Fonction de collaborateur-stagiaire auprès d'un élu régional, 1er maire adjoint consistant essentiellement en le suivi du travail parlementaire au cours de la deuxième lecture du projet de loi de « Modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ». Le suivi des activités du syndicat mixte d'étude Paris Métropole, et des activités.

Master 2 Droit Des Affaires Internationales, Mention Bien

Activities and Societies: Rédaction d'un mémoire sur la thématique de "l'internationalisation des instruments de lutte face au blanchiment.

Master 1 Droit Des Affaires Internationales, Mention Assez Bien, Mention Assez Bien

Double-diplôme de l'Université Panthéon-Assas/Université royale de droit et des sciences économiques délocalisé au Cambodge. Sous la.

Diplôme Universitaire Du Collège De Droit, Filière Internationale, Mention Assez-Bien

Licence Droit, Droit

Baccalauréat, Scientifique