Beatriz Sánchez Email & Phone Number

Madrid, Es

Madrid, Comunidad De Madrid, España

Responsable de la definición, implementación e integración en entornos productivos de soluciones de Cumplimiento Normativo para uno de los principales bancos españoles. Funciones realizadas:• Planificación del proyecto y gestión de equipos (analistas de negocio y programadores).• Gestión de recursos.• Definición de requisitos y análisis de las necesidades del cliente.• Análisis y estimación de nuevos proyectos.• Detección de oportunidades de mejora y riesgos.• Reporte semanal de los avances del equipo al responsable del banco.• Gestión de pruebas.Tecnologías utilizadas: NetReveal 8.2, PL/SQL, Oracle, Unix, WebServices, API Rest, XML

Principales funciones:• Planificación del proyecto y gestión de equipos.• Definición de requisitos y análisis de las necesidades del cliente.• Seguimiento de los desarrollos y gestión de pruebas.• Reporte semanal de los avances del equipo a los responsables de las diferentes geografías.

Implantación de soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tales como NetReveal/Norkom (versión 7.4) para uno de los principales bancos españoles (monitorización de transacciones, scoring del cliente y búsqueda del cliente en listas PEP/RCA y sancionados). Principales funciones:• Definición del modelo de datos. Soporte al equipo de ETL del banco.• Toma de requisitos a través del trato directo con los usuarios de PBC.• Elaboración de documentación técnica y funcional.• Reporte de estudios y estadísticas sobre los datos.• Desarrollo de los distintos módulos de la herramienta NetReveal/Norkom (WLM-Contraste de listas y CDD-Conocimiento del cliente).• Creación de pantallas y adaptación de las existentes a los requerimientos del cliente (Módulo Case Management).• Diseño y ejecución de pruebas unitarias en el entorno de Desarrollo.• Despliegue del software y ejecución de casos de pruebas en el entorno de PRE-Producción para asegurar la calidad de los desarrollos implantados.• Resolución de incidencias surgidas durante las pruebas realizadas por el cliente.• Elaboración de manuales de usuario de la herramienta NetReveal.• Comunicación efectiva con el proveedor de la herramienta y equipos de otras áreas.• Soporte y asesoramiento a los usuarios.Tecnologías utilizadas: Norkom/NetReveal (6.1 - 7.4), PL/SQL, Oracle, Unix, WebServices, API Rest, XML

Participación en el proyecto de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para uno de los principales bancos españoles del IBEX 35, llevando a cabo las siguientes funciones:• Análisis de los requerimientos y desarrollo de los distintos módulos de la herramienta Norkom (WLM-Contraste de listas y CDD-Conocimiento del cliente). • Creación de pantallas y adaptación de las existentes a los requerimientos del cliente.• Diseño y ejecución de pruebas unitarias en el entorno de Desarrollo.• Gestión y comunicación con el equipo de implantación.Tecnologías utilizadas: Norkom 6.1, PL/SQL, Oracle, Unix, WebServices, XML

Grado En Matemáticas Y Estadística

Optativas/Especialización: Análisis de Datos, Análisis Multivariante, Modelos de Regresión, Bases de Datos, Métodos Computacionales en.

Matemáticas

Programa ERASMUS

Seminario "Nueva Normativa Europea: Su Implementación Por Las Empresas"

• Conocer las principales novedades introducidas en la nueva normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. • Descripción de.

Grandes Desafíos De La Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo En Pandemia

• Nuevo Marco Europeo de la PBC/FT. • Ciberdelincuencia y PBC/FT. • Inteligencia Económica y Flujos Financieros Internacionales. • La.

Seminario "Aplicación De Las Nuevas Tecnologías A La Pbc/Ft"

• Ofrecer una visión global de las últimas tecnologías aplicadas a la PBC/FT, entrando en materias tales como la DEEPWEB (DARWEEB).

Seminario "Preparar Y Atender Una Inspección Del Sepblac"

Sujetos obligados: cómo afrontar una inspección: • Preparación de documentación clave. • Cómo interactuar con el SEPBLAC en el curso de.

Curso De Prevención De Blanqueo De Capitales Y De La Financiación Del Terrorismo (36 Horas)

Curso impartido por un ex-técnico del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones.