Beatriz Sánchez Email & Phone Number

Madrid, ES

Madrid, Comunidad De Madrid, España

• Responsable de la definición, implementación e integración en entornos productivos de soluciones de Cumplimiento Normativo para uno de los principales bancos españoles. Funciones realizadas:
• Planificación del proyecto y gestión de equipos (analistas de negocio y programadores).
• Gestión de recursos.
• Definición de requisitos y análisis de las necesidades del cliente.
• Análisis y estimación de nuevos proyectos.
• Detección de oportunidades de mejora y riesgos.

• Principales funciones:
• Planificación del proyecto y gestión de equipos.
• Definición de requisitos y análisis de las necesidades del cliente.
• Seguimiento de los desarrollos y gestión de pruebas.
• Reporte semanal de los avances del equipo a los responsables de las diferentes geografías.

• Implantación de soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tales como NetReveal/Norkom (versión 7.4) para uno de los principales bancos españoles (monitorización de transacciones.
• Definición del modelo de datos. Soporte al equipo de ETL del banco.
• Toma de requisitos a través del trato directo con los usuarios de PBC.
• Elaboración de documentación técnica y funcional.
• Reporte de estudios y estadísticas sobre los datos.
• Desarrollo de los distintos módulos de la herramienta NetReveal/Norkom (WLM-Contraste de listas y CDD-Conocimiento del cliente).

• Participación en el proyecto de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para uno de los principales bancos españoles del IBEX 35, llevando a cabo las siguientes funciones:
• Análisis de los requerimientos y desarrollo de los distintos módulos de la herramienta Norkom (WLM-Contraste de listas y CDD-Conocimiento del cliente).
• Creación de pantallas y adaptación de las existentes a los requerimientos del cliente.
• Diseño y ejecución de pruebas unitarias en el entorno de Desarrollo.
• Gestión y comunicación con el equipo de implantación.Tecnologías utilizadas: Norkom 6.1, PL/SQL, Oracle, Unix, WebServices, XML

Grado En Matemáticas Y Estadística

Optativas/Especialización: Análisis de Datos, Análisis Multivariante, Modelos de Regresión, Bases de Datos, Métodos Computacionales en.

Matemáticas

Programa ERASMUS

Seminario "Nueva Normativa Europea: Su Implementación Por Las Empresas"

• Conocer las principales novedades introducidas en la nueva normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. • Descripción de.

Grandes Desafíos De La Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo En Pandemia

• Nuevo Marco Europeo de la PBC/FT. • Ciberdelincuencia y PBC/FT. • Inteligencia Económica y Flujos Financieros Internacionales. • La.

Seminario "Aplicación De Las Nuevas Tecnologías A La Pbc/Ft"

• Ofrecer una visión global de las últimas tecnologías aplicadas a la PBC/FT, entrando en materias tales como la DEEPWEB (DARWEEB).

Seminario "Preparar Y Atender Una Inspección Del Sepblac"

Sujetos obligados: cómo afrontar una inspección: • Preparación de documentación clave. • Cómo interactuar con el SEPBLAC en el curso de.

Curso De Prevención De Blanqueo De Capitales Y De La Financiación Del Terrorismo (36 Horas)

Curso impartido por un ex-técnico del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones.