Daiane Ramos Email and Phone Number

Realizo análise de cadastros de Pessoa Física (PF) e Jurídica (PJ) com o objetivo de identificar perfis com irregularidades na companhia.Análise de Dados e Validação de Identidade: Contato direto com clientes para confirmar informações e detectar possíveis usos indevidos de dados.Liberação de Transações: Análise de compras e liberação de transações bloqueadas devido a suspeitas de fraude.Autenticação e Validação de Cadastro: Responsável pela autenticação e validação dos dados para que o cliente possa ser integrado à companhia de forma segura.Atualização Cadastral: Realização de análises para troca e atualização de dados cadastrais dos clientes.Resposta e Envio de Ofícios: Responsável pela resposta e encaminhamento de ofícios, garantindo o cumprimento dos prazos e normas exigidas.Utilização de Ferramentas Bancárias: Experiência com sistemas como Validador Bancário, Transmissor, CCS, SIMBA e WEBJUD para verificação e transmissão de informações financeiras.Abertura de Contas PJ e Gestão Documental: Realizo a abertura de contas para Pessoa Jurídica (PJ), incluindo análise de contratos, procurações e demais documentações necessárias.

Realizo análise de cadastros e transações processadas em maquinetas, avaliando potenciais riscos e a compatibilidade das transações com o ramo de atividade cadastrado. Atuo nas modalidades de Cartão Presente (CP), Cartão Não Presente (CNP), mobile, e-commerce e QR Code.Utilização de Ferramentas Especializadas: Experiência com birôs de dados e ferramentas como SEC, Lynx e outras para verificação e validação de informações.Contato com Clientes: Realizo interações diretas com clientes para entender suas necessidades, investigar suspeitas de cadastros falsos e verificar se as atividades representam algum risco à empresa ou ao estabelecimento.

Análise de transações com cartão de crédito: Avaliação de compras realizadas com o cartão para identificar possíveis indícios de fraude, como padrões de comportamento incomuns, compras de alto valor em curtos períodos, entre outros.Análise de documentos e fotos: Validação de documentos pessoais e imagens enviadas pelos clientes, confirmando a autenticidade para evitar fraudes de identidade.Análise de comportamento de risco: Monitoramento de sinais de comportamento suspeito, como atividades irregulares ou mudanças incomuns no uso do cartão.Verificação de IP: Avaliação de endereços IP para identificar se o local de compra coincide com o perfil do usuário, ou se há sinais de uso de VPNs ou proxies que podem indicar tentativa de fraude.

Principais atividades: Identificação de documentos (RG e CNH) e verificação de assinaturas, com foco em detectar falsificações e adulterações.

Principais Atividades:Apoio administrativo em atividades como emissão de notas fiscais, gestão de documentação de terceiros e acompanhamento de PCMSO.Realização autônoma de inspeções de cozinha e elaboração de atas.Atuação como facilitadora de comunicação, promovendo a integração entre equipes e setores.