Analista De Prevenção A Fraudes Jr.
CurrentInvestigação e análise de fraudes já consumada, a fim de identificar os suspeitos/fraudador.
May 2023 - Present
AeroLeads people directory · profile
Daniela Meneses Email & Phone Number
Analista Prevenção à Fraudes | Analista de Riscos | Especialista em Riscos | Yellow Belt |Investigação
at
GIF International
LinkedIn matched
✓ Verified August 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Analista Prevenção à Fraudes | Analista de Riscos | Especialista em Riscos | Yellow Belt |Investigação
Location
São Paulo, Brazil
Company size
Who is Daniela Meneses? Overview
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Daniela Meneses is listed as Analista Prevenção à Fraudes | Analista de Riscos | Especialista em Riscos | Yellow Belt |Investigação at GIF International, a with 76 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Daniela Meneses.
Daniela Meneses previously worked as Analista de prevenção a fraudes Jr. at Gif International and Analista de Prevenção à fraudes at Santander Brasil. Daniela Meneses holds Bacharelado, Business Administration, Management And Operations from Anhanguera Educacional.
Company email context
Email format at GIF International
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GIF International
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Profile bio
About Daniela Meneses
Daniela é formada em administração. Há 10 anos atuando com atendimento ao cliente e 5 anos na área de prevenção à fraudes. Em sua trajetória, no ramo bancário, pode atuar como assistente de relacionamento, atendendo diariamente clientes de todos os segmentos. Fez parte do time de antifraude do Banco Santander, realizando monitoramento e análises de movimentações (DOC, TED, PIX, identificar modalidade de golpes). Daniela está se desenvolvendo através de cursos relacionados á sua área de atuação e banco de dados (SQL e BI) Em constante evolução pessoal e profissional, está sempre em busca de novos desafios em que possa aplicar suas hard e soft skills para agregar resultados onde estiver!Daniela é muito comprometida, flexível, produtiva, extremamente curiosa, adora entender como e porquê de cada processo, proativa e criativa, sabe aquela colaboradora que veste a camisa da empresa, para o que der e vier? Quer trocar experiências? Que tal um café virtual?
Current workplace
Daniela Meneses's current company
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Gif International
4 roles
Daniela Meneses work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Prevenção À Fraudes
Analisar possibilidades de risco dentro de processos existentes e novos produtos visando melhoria contínua do negócio. Atuação nas análises de suspeitas de fraude, identificação de padrões e sugestões de hipóteses para resolução dos problemas, ações de combate a chargeback e fraudes, mapear/investigar as fraudes ocorridas para identificar a melhor forma de atuação para mitigar novas ocorrências.Análise e interpretação crítica de dados operacionais. Conhecimento analítico para avaliar casos de fraudes e classificá-los como risco ou não através do uso de ferramentas.Experiencia em analisar os alertas de suspeitas de Fraude no Transacional (conta corrente ou cartão);Analisar casos suspeitos de fraude reportados pelas ferramentas internas (LYNX);Monitorar, sinalizar, agir na prevenção a perdas financeiras;Analisar suspeitas de transações fraudulentas de TED, PIX e boleto;Monitoramento de movimentações atípicas, especialmente de clientes sob a ótica de PLD/FT. Trabalho em equipe constante para discussão de casos e fluxos;Consultas em bureaus, CRM, Serasa, Boa Vista, TSE, Diretrix, Bacen, Instagram e Facebook para casos de falsidades ideológicas e invasões de contas ,bancos de dados proprietários, etc.Vivência nas áreas de risco, prevenção a fraudes;Vivência em ambiente de fraude transacional;
Aug 2017 - Jun 2022
Assistente De Relacionamento Com O Cliente
Responsável por garantir um atendimento de qualidade e excelência através de diversos canais (telefone, e-mail).Servir o cliente durante todo atendimento e cumprir com as políticas e procedimentos de qualidade; Recepcionar ligações de clientes visando responder questionamentos e dar a melhor solução sobre os produtos e serviços do Banco; Ofertar produtos quando identificar a necessidade do cliente, aproveitar as oportunidades de negócio, através do conhecimento em Produtos, Serviços e Abordagem de Vendas.
Mar 2015 - Aug 2017
Mar 2011 - Oct 2013
Team & coworkers
Colleagues at GIF International
Other employees you can reach at gifconsulting.com. View company contacts for 76 employees →
SM
Steve Muita
Colleague at Gif InternationalNairobi, Nairobi County, Kenya
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KJ
Keny John
Colleague at Gif InternationalNairobi, Nairobi County, Kenya
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FS
Felipe Santos Rodrigues
Colleague at Gif InternationalSão Paulo, Brazil
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GF
Gabriela Farro
Colleague at Gif InternationalBrazil
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AJ
Adrian Jorge Lopez Iglesias
Colleague at Gif InternationalArgentina
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EC
Edward Chavez
Colleague at Gif InternationalTuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico
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LC
Luis Cortes Zaval
Colleague at Gif InternationalPuebla, Mexico
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FD
Fernando Dascencze
Colleague at Gif InternationalCotia, São Paulo, Brazil
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EC
Ezequiel Chavarria
Colleague at Gif InternationalBuenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina
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IP
Italo Pazzini
Colleague at Gif InternationalMogi Das Cruzes, São Paulo, Brazil
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Steve Muita
Colleague at Gif InternationalNairobi, Nairobi County, Kenya
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KJ
Keny John
Colleague at Gif InternationalNairobi, Nairobi County, Kenya
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FS
Felipe Santos Rodrigues
Colleague at Gif InternationalSão Paulo, Brazil
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GF
Gabriela Farro
Colleague at Gif InternationalBrazil
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AJ
Adrian Jorge Lopez Iglesias
Colleague at Gif InternationalArgentina
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EC
Edward Chavez
Colleague at Gif InternationalTuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico
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LC
Luis Cortes Zaval
Colleague at Gif InternationalPuebla, Mexico
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FD
Fernando Dascencze
Colleague at Gif InternationalCotia, São Paulo, Brazil
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EC
Ezequiel Chavarria
Colleague at Gif InternationalBuenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina
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IP
Italo Pazzini
Colleague at Gif InternationalMogi Das Cruzes, São Paulo, Brazil
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1 education record
Daniela Meneses education
FAQ
Frequently asked questions about Daniela Meneses
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What company does Daniela Meneses work for?
Daniela Meneses works for GIF International.
What is Daniela Meneses's role at GIF International?
Daniela Meneses is listed as Analista Prevenção à Fraudes | Analista de Riscos | Especialista em Riscos | Yellow Belt |Investigação at GIF International.
Where is Daniela Meneses based?
Daniela Meneses is based in São Paulo, Brazil while working with GIF International.
What companies has Daniela Meneses worked for?
Daniela Meneses has worked for Gif International, Santander Brasil, and Oi.
Who are Daniela Meneses's colleagues at GIF International?
Daniela Meneses's colleagues at GIF International include Steve Muita, Keny John, Felipe Santos Rodrigues, Gabriela Farro, and Adrian Jorge Lopez Iglesias.
How can I contact Daniela Meneses?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Daniela Meneses at GIF International, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Daniela Meneses attend?
Daniela Meneses holds Bacharelado, Business Administration, Management And Operations from Anhanguera Educacional.
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