Assistente De Conformidade Legal / Compliance
CurrentNa minha função como Assistente de Conformidade Legal / Compliance no Ibraeem, desempenhei várias atividades essenciais para assegurar a conformidade e a integridade das operações da organização:Emissão de Certidões para Análise de Risco- Processo de Emissão: - Realizava a emissão de certidões necessárias para análise de risco, garantindo precisão e atualização das informações.Análise de PEP, CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF e Acordos de Leniência- Portal da Transparência: - Conduzia análises detalhadas de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e outros cadastros de conformidade. - Utilizava o Portal da Transparência, CGU e Ministério Público Federal como fontes primárias.Análise de Sanções Nacionais e Internacionais- Monitoramento de Sanções: - Analisava e monitorava sanções nacionais e internacionais, avaliando o impacto nas operações da empresa. - Mantinha-me atualizada sobre mudanças regulatórias globais.Detalhes Adicionais- Colaboração e Comunicação: - Colaborei com a equipe de compliance para desenvolver políticas e procedimentos de conformidade. - Participei de reuniões regulares para discutir e mitigar riscos de conformidade.- Precisão e Atenção aos Detalhes: - Mantinha um alto nível de precisão em todas as análises e relatórios, utilizando ferramentas e softwares especializados.Minha atuação no Ibraeem me proporcionou desenvolver habilidades robustas em análise de risco e conformidade, aprimorando minha capacidade de interpretar e aplicar regulamentos complexos para proteger a integridade da organização.