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Danilo G. Email & Phone Number
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior
at
Nubank
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026
3 data sources
Profile completeness 100%
Current company
Role
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior
Location
São Paulo, Brazil
Company size
Who is Danilo G.? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Danilo G. is listed as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior at Nubank, a with 10115 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Danilo G..
Danilo G. previously worked as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno at Nubank and Analista de Prevenção à Lavagem de Dinhero at Nubank. Danilo G. holds Bacharelado, Business Administration And Management, General from Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Company email context
Email format at Nubank
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Nubank
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Profile bio
About Danilo G.
Atualmente estou com 25 anos e sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.Experiência de cinco anos em instituições financeiras exercendo atividades inerentes a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e da proliferação (PLD-FTP), possuindo conhecimento nos processos de KYC e monitoramento de operações atípicas em câmbio e contas nacionais.Sou certificado pela Ancord na PQO - Compliance, ABT1, CPC-F e possuo diversos outros cursos e treinamentos relacionados à LD-FTP.
Listed skills include Microsoft Excel, Microsoft Office, Atendimento Ao Cliente, and Agilidade.
Current workplace
Danilo G.'s current company
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Nubank
7 roles
Danilo G. work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Pleno
- Análise de Operações Suspeitas da conta de pagamentos e da corretora;- Análise de Práticas não equitativas de investimentos;- Análise de Operações Suspeitas de Money Pass;- Criação de Dashboards com bando de dados em SQL;- Criação de Automações através do códigos Python.
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinhero
Análise de operações atípicas selecionadas sob a ótica de PLD-FTP;Elaboração de pareceres para reporte ao COAF ou arquivamento falso-positivo de operações atípicas, levando em consideração a análise de KYC e tipologias de risco identificadas.
Aug 2022 - Dec 2022
Analista De Compliance
Análise de operações atípicas selecionadas no sistema de monitoramento (e-guardian);Análise do lastro financeiro e documentação suporte em fechamentos de câmbio;Elaboração de dossiês e relatórios para comunicação ao COAF e FRA (UIF das Ilhas Cayman).
Jan 2022 - Aug 2022
Assistente De Compliance
Onboarding PF e PJ;Identificação dos beneficiários em empresas offshore;Background check sob a ótica de PLD-FTP (reputacional e sanções);Interação com demais áreas geradoras de demandas para análise.
Nov 2020 - Jan 2022
Estagiário De Câmbio
Estagiário - Mesa de Câmbio TurismoPrincipais Atividades: Atendimento a clientes diretos e fechamento de operações de câmbio turismo;Atendimento e suporte a correspondentes cambiais;Fechamento das operações diárias de delivery nas praças SP, RJ e BH;Elaboração de planilhas com rotinas no excel para utilização na mesa de câmbio.
Mar 2019 - Nov 2020
Aprendiz
Jun 2015 - Jun 2016
Team & coworkers
Colleagues at Nubank
Other employees you can reach at nubank.com. View company contacts for 10115 employees →
RC
Rafael Cainelli
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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CA
Carlos Andres Zarate Ordoñez
Colleague at NubankBogota, D.C., Capital District, Colombia
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DV
Daniel Vega De Alba
Colleague at NubankMexico City, Mexico
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MK
Mayara Kin
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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PL
Pedro Luiz Teixeira Santoro
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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RG
Rute Gonçalves Dos Santos
Colleague at NubankDuque De Caxias, Rio De Janeiro, Brazil
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HJ
Hector Julian Rio Grande Esnaola
Colleague at NubankPorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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FT
Fernanda Tamayoxe
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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CJ
Carolina Junqueira
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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EM
Eliana Marin
Colleague at NubankBogota, D.C., Capital District, Colombia
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Rafael Cainelli
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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CA
Carlos Andres Zarate Ordoñez
Colleague at NubankBogota, D.C., Capital District, Colombia
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DV
Daniel Vega De Alba
Colleague at NubankMexico City, Mexico
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MK
Mayara Kin
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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PL
Pedro Luiz Teixeira Santoro
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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RG
Rute Gonçalves Dos Santos
Colleague at NubankDuque De Caxias, Rio De Janeiro, Brazil
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HJ
Hector Julian Rio Grande Esnaola
Colleague at NubankPorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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FT
Fernanda Tamayoxe
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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CJ
Carolina Junqueira
Colleague at NubankSão Paulo, Brazil
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EM
Eliana Marin
Colleague at NubankBogota, D.C., Capital District, Colombia
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4 education records
Danilo G. education
Bacharelado, Business Administration And Management, General
Compliance E Autorregulação No Mercado De Capitais
Extensão, Compliance
Curso, Compliance Financeiro
FAQ
Frequently asked questions about Danilo G.
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Danilo G. work for?
Danilo G. works for Nubank.
What is Danilo G.'s role at Nubank?
Danilo G. is listed as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior at Nubank.
Where is Danilo G. based?
Danilo G. is based in São Paulo, Brazil while working with Nubank.
What companies has Danilo G. worked for?
Danilo G. has worked for Nubank, Banco Bs2, Bs2 Hub, and A2 Transportes.
Who are Danilo G.'s colleagues at Nubank?
Danilo G.'s colleagues at Nubank include Rafael Cainelli, Carlos Andres Zarate Ordoñez, Daniel Vega De Alba, Mayara Kin, and Pedro Luiz Teixeira Santoro.
How can I contact Danilo G.?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Danilo G. at Nubank, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Danilo G. attend?
Danilo G. holds Bacharelado, Business Administration And Management, General from Universidade Presbiteriana Mackenzie.
What skills is Danilo G. known for?
Danilo G. is listed with skills including Microsoft Excel, Microsoft Office, Atendimento Ao Cliente, and Agilidade.
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