Davide Cresci Email & Phone Number

• identificazione delle norme applicabili e valutazione dell’impatto sui processi e sulle procedure interne;• aggiornamento del sistema dei controlli interni e del corpus procedurale ai fini delle verifiche di conformità;• definizione e adozione di misure, politiche e procedure nell’ambito del monitoraggio periodico utile a valutarne l’adeguatezza e l’efficacia, unitamente alle eventuali misure di rimedio/aree di miglioramento;• consulenza e supporto alle strutture aziendali… Show more • identificazione delle norme applicabili e valutazione dell’impatto sui processi e sulle procedure interne;• aggiornamento del sistema dei controlli interni e del corpus procedurale ai fini delle verifiche di conformità;• definizione e adozione di misure, politiche e procedure nell’ambito del monitoraggio periodico utile a valutarne l’adeguatezza e l’efficacia, unitamente alle eventuali misure di rimedio/aree di miglioramento;• consulenza e supporto alle strutture aziendali coinvolte nella attività di business , avuto riguardo alle tematiche di compliance, antiriciclaggio/antiterrorismo, data protection, etc.;• consulenza alle competenti strutture aziendali per l’identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e identificazione dei presìdi applicabili;• valutazioni preventive in merito al rischio di non conformità e/o di riciclaggio/finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;• supporto alle strutture aziendali nelle attività di Know Your Customer, con particolare riguardo alle fasi di adeguata verifica antiriciclaggio e di classificazione MiFID della clientela;• trattazione e gestione dei reclami pervenuti;• svolgimento delle attività di verifica previste dal Piano annuale;• compliance risk assessment finalizzato all’aggiornamento periodico della mappatura dei rischi di non conformità;• svolgimento dell’esercizio periodico di autovalutazione dei rischi in ambito antiriciclaggio;• predisposizione delle relazioni sull’attività svolta dalle Funzioni e dei relativi Piani annuali da presentare agli organi di governance e all’Autorità di Vigilanza. Show less

Roma, Italia

• drafting ed aggiornamento contrattuale (contratti di advisory, contratti di esternalizzazione delle attività, Regolamenti di gestione di FIA, ecc.);• segreteria societaria e redazione della documentazione a supporto delle deliberazioni degli organi di governance e relativa verbalizzazione delle riunioni;• gestione e manutenzione Albo Legali interno e rapporti con consulenti esterni;• predisposizione/trasmissione della documentazione Autorità di Vigilanza.

Roma, Italia

• consulenza in materia regolamentare e, in particolare, in relazione alle reti distributive degli intermediari creditizi (Agenti in attività finanziaria/Mediatori creditizi);• drafting circolari interpretative e linee guida;• gestione servizio FAQ/Q&A predisposto per gli intermediari creditizi.

Roma, Italia

• monitoraggio delle posizioni classificate non performing (NPL) e unlikely to pay (UTP); • supporto ai consulenti esterni nella definizione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito e monitoraggio dei predetti piani/accordi; • gestione dei rapporti con i consulenti esterni incaricati delle attività di recupero dei crediti.

Roma, Italia

Pratica forense e attività giudiziale e stragiudiziale (ABF) svolta in materia di diritto civile e, in particolare, in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari, mediante assistenza e consulenza a primarie Banche, SGR e operatori finanziari.

Executive Master In Accouting & Finance - Major In Real Estate Finance

Master Of Laws - Llm, Diritto D’Impresa

Laurea, Giurisprudenza