Elaine Moraes Email and Phone Number
Olá, 👋Com uma sólida formação em Investigação Forense e Perícia Criminal, sou especialista em KYC, PLD, EDD e CDD, com mais de 16 anos de mercado e 4 anos de experiência no setor financeiro.Busco desafios como Analista de KYC, onde possa aplicar minhas habilidades analíticas na detecção de anomalias e garantir a conformidade com regulamentações de PLD-CFT.Com expertise em validação de documentação utilizando sistemas como AML Due Diligence e LSEG World Check-One, posso contribuir ativamente na prevenção à lavagem de dinheiro e mitigação de riscos em um ambiente dinâmico e inovador.Motivação: Desde o início da minha carreira, sempre estive fascinada pela complexidade e importância da segurança financeira. Minha paixão pela investigação e pelo combate à fraude me impulsionou a buscar conhecimento em áreas como KYC e PLD, onde posso aplicar minhas habilidades analíticas para proteger as operações financeiras contra ameaças externas.Skills: Investigação Forense, Perícia Criminal, KYC, PLD, EDD, CDD, Análise de Dados, Conformidade Regulatória.
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Analista De Prevenção A Fraude Jr - KycAsaas Nov 2024 - PresentJoinville, Santa Catarina, Brasil -
Kyc Expert Iil - Edd/Pld-FtSumup Nov 2021 - May 2024São Paulo, BrasilA SumUp é uma empresa líder global em soluções de pagamento, oferecendo tecnologias acessíveis e intuitivas para pequenas e médias empresas em todo o mundo.- Especialista em análise de cadastro e documentação de clientes PEP (Pessoa Exposta Politicamente) na SumUp, líder em soluções de pagamentos para pequenas empresas.- Utilização de provedores externos e listas restritivas para garantir conformidade e mitigação de riscos.- Classificação de risco de novos clientes com foco em PLD-CFT.- Elaboração de dossiês para validação interna.- Realização de investigação de clientes e monitoramento de perfis transacionais para detecção de fraudes.- Suporte abrangente ao time de operações e vendas. -
Kyc Expert Agent IiSumup Nov 2020 - Nov 2021São Paulo, Brasil- Analista de KYC na SumUp, empresa inovadora no segmento de tecnologia financeira, especializada em soluções de pagamento.- Análise de cadastros garantindo verificação de identidade, idoneidade e avaliação de riscos.Ministrador de treinamentos em KYC.- Condução de análises de risco e mídia negativa.- Utilização de ferramentas como Emailage, Serasa e AML Due Diligence para análise de dados.- Contribuição para aprovação de casos de baixo risco.
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Kyc Expert Agent ISumup Sep 2020 - Nov 2020São Paulo, Brasil- Analista de KYC na SumUp, empresa líder em soluções de pagamento para pequenas empresas.- Condução de análise de cadastros, verificando a identidade, idoneidade e riscos envolvidos.- Realização de alterações de tipo legal e ajustes de MCC.- Garantia de conformidade e precisão nas atribuições.
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Support Agent ISumup Sep 2019 - Sep 2020São José Dos Campos E Região, Brasil- Atendimento personalizado aos clientes via Call, WhatsApp e chat na SumUp, empresa líder em soluções de pagamento para pequenas empresas.- Solução de questões técnicas e esclarecimento de dúvidas sobre máquinas, taxas e pagamentos.- Colaboração com áreas internas de risco, fraude, KYC e logística para garantir a satisfação do cliente.
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Atendente AdministrativoVisiontec Da Amazônia Ltda May 2016 - Feb 2017Jacarei, SpEmpresa especializada em soluções de transmissão de TV e Internet via satélite, com ampla rede de parceiros para distribuição e instalação de equipamentos em todo o Brasil.- Responsável pelo atendimento telefônico ativo e receptivo, conduzindo vendas de antenas e pacotes de TV via satélite Claro, oferecendo suporte completo aos clientes durante o processo de compra. -
Operador De SupermercadoGrupo Gpa Oct 2011 - Jun 2015JacareíO GPA é um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul, oferecendo uma ampla variedade de marcas reconhecidas e uma experiência de compra excepcional em suas mais de 650 lojas físicas e no e-commerce.- Atendimento ao cliente como Operador de Caixa e no balcão de atendimento, garantindo eficiência e cortesia durante as transações;- Suporte aos operadores de caixa como Fiscal de Caixa, realizando retiradas de sangrias e resolvendo problemas operacionais;- Responsável pela tesouraria, realizando conferência diária de caixas, extração de relatórios, recebimento e envio de malotes via carro forte, além de auxiliar em rotinas administrativas e organização de arquivos. -
TeleoperadorTivit Oct 2008 - Mar 2010São José Dos CamposA TIVIT é uma multinacional brasileira que oferece soluções digitais personalizadas e inovadoras em tecnologia, impulsionando a transformação digital em diversos setores.- Especialista em suporte técnico, oferecendo soluções personalizadas e rápidas para clientes de TV e internet. Gerenciando questões financeiras, desde faturas até vendas de pacotes, com foco na experiência do cliente e fidelização. Além de conduzir vendas de serviços adicionais para clientes especiais, fortalecendo a relação com a empresa e a fidelidade à marca.
Frequently Asked Questions about Elaine Moraes
What company does Elaine Moraes work for?
Elaine Moraes works for Asaas
What is Elaine Moraes's role at the current company?
Elaine Moraes's current role is KYC | CDD | EDD | PLD | PQO Compliance | Documentoscopia | Fraud Insvestigations | Risk Analyst.
What schools did Elaine Moraes attend?
Elaine Moraes attended Estácio.
Who are Elaine Moraes's colleagues?
Elaine Moraes's colleagues are Witor Carvalho, Adrian Luís Brignoli, Pâmela Lisboa, Karina Figueiredo, Bianca Da Silva, Yasmim Ferreira, Prakash Bakery.
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Elaine Moraes
Headhunter | Recrutamento E Seleção | Gestão De Pessoas | Treinamento E Desenvolvimento | Recursos Humanos | Business PartnerFormosa, Go -
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Elaine Moraes
Mba Gestão De Pessoas L Analyst Partner Alliance Salesforce At Ntt Data Europe & LatamSão Bernardo Do Campo, Sp -
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