Francesco Martire

Francesco Martire Email and Phone Number

Head of Complaints Office (Ufficio Reclami) at SACE Factoring @ SACE
Rome, IT
Francesco Martire's Location
Rome, Latium, Italy, Italy
About Francesco Martire

Francesco Martire is a Head of Complaints Office (Ufficio Reclami) at SACE Factoring at SACE. He possess expertise in microsoft office, teamwork, microsoft word, microsoft excel, english and 3 more skills.

Francesco Martire's Current Company Details
SACE

Sace

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Head of Complaints Office (Ufficio Reclami) at SACE Factoring
Rome, IT
Website:
sace.it
Employees:
1221
Francesco Martire Work Experience Details
  • Sace
    Head Of Complaints Office (Ufficio Reclami) At Sace Factoring
    Sace
    Rome, It
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  • Sace
    Compliance, Aml & Sanctions - Associate Presso Sace Factoring Spa
    Sace Nov 2021 - Present
    Rome, Latium, Italy
    Associate presso la funzione compliance e anti money laundering di SACE Factoring a diretto riporto del Responsabile Compliance e Antiriciclaggio. Svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa primaria e regolamentare agli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (in particolare Circolare n. 288 di Banca d’Italia e normativa connessa).Compliance risk assessmentEsecuzione verifiche di complianceConsulenza in ambito complianceAutovalutazione AMLFlussi SARA Gestione AUIControlli AML semestrali e annualiGestione portafoglio clientiConsulenza in ambito antiriciclaggio Esecuzione verifiche rafforzatePresidio dei rischi associati all’applicazione della normativa riguardante le sanzioni economiche internazionali e il controllo delle esportazioni (es. beni a duplice uso e materiale d’armamento)Consulenza in ambito sanzioni e export controlMonitoraggio normativo in ambito compliance, antiriciclaggio e export control
    View
  • Sace
    Aml, International Economic Sanctions & Export Control
    Sace Apr 2021 - Nov 2021
    Roma
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  • Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Roma
    Abilitato All'Esercizio Della Professione Forense
    Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Roma Jun 2018 - Jan 2022
    Rome, Latium, Italy
    View
  • Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Roma
    Avvocato Praticante
    Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Roma Jun 2018 - Dec 2019
    Roma
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  • Bnl Gruppo Bnp Paribas
    Aml Analyst (Direzione Financial Security)
    Bnl Gruppo Bnp Paribas Jan 2020 - Apr 2021
    Roma
    - Monitoraggio transazioni clientela- Predisposizione e inoltro Segnalazioni Operazioni Sospette- Analisi controparti tramite cerved e orbis- Utilizzo sistemi GIANOS e NETREVEAL- Gestione richieste di accertamenti bancari da parte dell'Autorità- Studio e approfondimento normativa di settore
    View
  • Procura Generale Corte Di Cassazione
    Tirocinante Ex Art. 73 L. 69/2013 Presso La Procura Generale Della Corte Di Cassazione
    Procura Generale Corte Di Cassazione Oct 2018 - Apr 2020
    Roma, Italia
    - Studio e approfondimento in materia di diritto penale con particolare focus su reati economici e fallimentari- Predisposizione di requisitorie e pareri in materia di diritto penale- Studio normativa e approfondimenti giurisprudenziali

Francesco Martire Skills

Microsoft Office Teamwork Microsoft Word Microsoft Excel English Anti Money Laundering Transaction Monitoring Microsoft Powerpoint

Francesco Martire Education Details

Frequently Asked Questions about Francesco Martire

What company does Francesco Martire work for?

Francesco Martire works for Sace

What is Francesco Martire's role at the current company?

Francesco Martire's current role is Head of Complaints Office (Ufficio Reclami) at SACE Factoring.

What schools did Francesco Martire attend?

Francesco Martire attended Aicom Associazione Italiana Compliance, Università Di Roma Tor Vergata, Università Degli Studi Di Roma Tre.

What skills is Francesco Martire known for?

Francesco Martire has skills like Microsoft Office, Teamwork, Microsoft Word, Microsoft Excel, English, Anti Money Laundering, Transaction Monitoring, Microsoft Powerpoint.

Who are Francesco Martire's colleagues?

Francesco Martire's colleagues are Mauro Pasqualucci, Roberto Prageldi, Walter Marazzini, Alessandra Sandulli, Luana Martino, Pasquale Busiello, Cristiana Portale.

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