Giovana Morais Email and Phone Number
Profissional com ampla experiência no Mercado Financeiro com atuação em Bancos, Fintechs e demais segmentos. Carreira desenvolvida nas áreas de Compliance, realizando Gestão de Riscos, Controles Internos, Segurança da Informação, Continuidade de Negócios, Governança Corporativa e áreas de suas adjacências.Possuo experiência em avaliar e monitorar os processos internos da empresa, através de implantação de sistemas.Sou especialista em identificar riscos e implementar controles eficazes para mitigá-los. Tenho conhecimento em normas e regulamentações relevantes da área. Sou habilidosa em realizar testes de controle e auditorias internas, garantindo a conformidade com políticas e procedimentos estabelecidos. Além disso, sou capaz de analisar dados e identificar áreas de melhoria nos processos de negócios. Sou altamente organizada, detalhista e capaz de trabalhar de forma independente. Com minha experiência e habilidades, estou sempre preparada para contribuir para a eficiência e transparência dos controles internos em uma empresa.Career developed for over 10 years in the areas of Risks, Compliance, Audit andInternal Controls, with working in companies in the Infrastructure, Retail, FINTECH`s,Financial Institutions (Banks) and others.Responsible for implementing systems to systematize the Risk and Control Matrix,supporting the definition of model of Risk and Internal Controls Matrix and in thedefinition of criteria for evaluation, processes and risk identification. Planning and execution of control tests and monitoring action plans.Identification of risks and controls by activity andqualitative assessment of risks.Development of risk indicators, controlsand action plans.Identification of Operational Risks, monitoringand recommendation for improvements for reporting to the Risk Committee, Board ofDirectors and other areas of the company.Experience in implementing a Compliance and Anti-Corruption Program, improvementsin the Risk Operational process, development, remodeling and application ofnon-financial risks and internal controls methodology, and ESG structuring.Responsible for supporting Information Security (processes) and BusinessContinuity.Management and support in the SOx implementation project. Assist in creating, developing and implementing internal controls and ensuring their adequacy to comply with the Sarbanes-Oxley Law (SOX).Knowledge of systems: SAP, SoftExpert (SE Suite), Autbank, Sinqia, Workiva, G-Suite, Jira.
Sinqia
View- Website:
- sinqia.com.br
- Employees:
- 956
-
Internal Control Specialist - SoxSinqia Nov 2024 - PresentSão Paulo, Brasil
-
Sr. Internal Control Analyst - SoxSinqia Feb 2024 - Nov 2024Brasil- Compliance SOx: management and support in the SOx implementation project. Assist in creating, developing and implementing internal controls and ensuring their adequacy to comply with the Sarbanes-Oxley Law (SOX).Main processes: Revenues (Order to Cash); Purchase to Pay; Treasury|Cash Management; Financial Statements Closing; Tax; Payroll; M&A; Intangibles; ITGC; SoD; Entity Level Controls.
-
Sr. Risk And Controls AnalystRecargapay Jun 2022 - Feb 2024São Paulo, BrasilPrincipais atividades:- Gestão e Monitoramento do Risco Operacional - riscos de negócios e riscos de TI - em conformidade com a Res.3.681 (acompanhamento do registro de falhas, perdas e incidentes; acompanhamento de ações para mitigar novas ocorrências; elaboração de relatório regulamentar)- Elaboração e atualização de matrizes de riscos e controles (principais: Chargeback, Prevenção a Fraude, Crédito, Cobrança, Securitização/ FIDC).- Gestão de testes de controles- Treinamentos e onboarding relacionado à Riscos e Controles Internos - Apoio na implantação de sistema GRC (Workiva), apoiando na definição do modelo de Matriz de Riscos e Controles Internos e na definição de critérios para avaliação dos riscos inerentes e residual.- Teste de efetividade de PLD (Res.3978)- Remodelagem da metodologia de Riscos e aplicação.- ESG: Condução do projeto de estruturação de ESG com apoio de consultoria: mapeamento para diagnóstico (entrevistas para entendimento do as is); definição de materialidade junto aos stakeholders; recomendações de ações; acompanhamento da implantação das melhorias.Elaboração de relatório de responsabilidade socioambiental para investidoresAtendimento / resposta a questionários de ESG enviados pelos investidores e consolidação dos dados para resposta. -
Analista De Controles Internos (Risco Operacional)Banco Luso Brasileiro S.A Oct 2019 - May 2022São Paulo, São PauloControles Internos:- Identificação de riscos e controles: atualização e manutenção da Matriz de Riscos e Controles; avaliação e mensuração de riscos; recomendação e acompanhamento de planos de ação para melhoria do ambiente de controles.- Elaboração de indicadores de monitoramento dos Planos de Ação para reporte.- Atuação na diminuição de Riscos Altos e Médios.- Mapeamento de riscos e controles por meio de análise dos processos.- Planejamento e execução de testes de controles.- Identificação de Riscos Operacionais, acompanhamento e reporte para o Comitê de Riscos.- Elaboração de relatórios periódicos e regulamentares (Res. 4968)- Atendimento e acompanhamento de apontamentos do Banco Central.- Implantação do sistema SE Suite para automatização da matriz de riscos e controles, automatização do processo de identificação de Risco Operacional e acompanhamento e atualização sistêmica dos Planos de Ação.Segurança da Informação:- Análise e adequação de acessos à sistemas da instituição (concessão, alteração e revogação).- Elaboração de perfis de acesso na implantação de novos sistemas, assegurando a adequada segregação de função.- Atualização e manutenção da matriz de perfil de acesso.- Revisão anual e periódica de perfis de acesso de todos os sistemas ativos.- Monitoramento DLP.- Membro do Comitê de Segurança da Informação atuando nos alinhamentos e definições de regras de segurança.- Elaboração de relatórios regulamentares (Res. 4893).- Atendimento e acompanhamento de questionamentos e apontamentos do Banco Central e Auditoria Externa.- Elaboração de informativos relacionados à segurança da informação para o publico interno.Continuidade de Negócios:- Atualização do PCN - Organização e realização de testes periódicos- Atuação como responsável pelo projeto de atualização dos BIAs e do mapeamento e Classificação das Informações.- Atualização e elaboração de normativos dos processos executados, tais como Políticas, Normas e Manuais. -
Analista De Controles Internos SêniorAdecoagro Feb 2018 - Sep 2019Mapeamento do Ciclo Industrial (produção e manutenção):- Entrevistas de entendimento do processo;- Elaboração de fluxogramas detalhados de processo;- Levantamento de riscos e controles nas atividades;- Elaboração de Matriz de Riscos e Controles e análise da criticidade dos riscos;- Recomendação de melhorias de processo e implantação de novos controles manuais e sistêmicos junto às áreas.- Elaboração de relatório final e apresentação aos gerentes responsáveis.- Elaboração de documentos normativos junto às áreas (Procedimentos Gerenciais, Procedimentos Operacionais Padrão e Instruções de Trabalho)- Monitoramento das recomendações sugeridas e apoio na implantação e/ou melhoria dos controles.Revisão dos controles da matriz SOX:- Entrevistas de entendimento- Elaboração de macrofluxos de processo- Atualização dos desenhos de controles em conformidade com os processos realizados nas áreas -
Analista De Controles Internos PlenoAdecoagro Sep 2016 - Jan 2018Implantação da área de Controles Internos:- Mapeamento de Processos; - Desenho de processos com formalização através de fluxogramas; - Elaboração de documentos normativos, tais como Políticas e Procedimentos; - Follow up dos planos de ação da Auditoria Interna; - Acompanhamento dos pontos da carta de controles da Auditoria Externa; - Acompanhamento e implantação de Controles junto às áreas de negócios; - Melhoria de Processos e formalização; - Elaboração de matriz de riscos e controles. - Implantação do sistema SE SUITE para automatização dos controles e processos das áreas de negócios: Elaboração de workflows e formulários automatizados; Inclusão dos planos de ação da Auditoria Interna para follow up via sistema; Implantação do módulo de Gestão de Documentos para revisão e aprovações sistêmicas; Implantação do módulo de Riscos para controle e geração das matrizes de riscos e controles, bem como centralização dos trabalhos da Auditoria Interna e Controles.
-
Analista De Riscos PlenoLojas Marisa Apr 2016 - Sep 2016São Paulo, São PauloElaboração de matrizes de riscos dos processos; Elaboração de Mapa Financeiro e análise de riscos para apresentação ao Comitê de Auditoria; Acompanhamento e análise das denúncias recebidas no Canal de Denúncias da companhia; Participação no desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios; Análise de perfis de acesso para permissão no Sistema SAP – segregação de funções (SOD) -
Analista De Riscos E Controles Internos PlenoGrupo Ecorodovias 2013 - Apr 2016São Bernardo Do CampoAsseguração das melhores práticas de Controles Internos:- Mapeamento, desenho e validação de processos; - Mapeamento e elaboração de matrizes de riscos e controles seguindo a metodologia COSO;- Mensuração de riscos;- Elaboração de recomendação de melhorias aos processos visando a mitigação dos riscos e a efetividade dos controles;- Acompanhamento da Carta de Controles Internos emitida pela Auditoria Externa: elaboração de planos de ações, follow up dos apontamentos com planos de ação e data de execução junto às áreas de negócios;- Elaboração e revisão de Instruções Normativas da Companhia;- Participação na elaboração do Programa da Lei Anticorrupção;- Ministração de treinamento sobre Código de Ética e Conduta;- Análise de perfis de acesso para permissão no Sistema SAP – segregação de função e analise de transações críticas (SOD e SAT)- Gestão da hierarquia de aprovação no sistema SAP: análise e aprovação de novos aprovadores em conformidade com as Políticas da empresa. Elaboração do desenho de hierarquias de aprovação para novas empresas do grupo.- Utilização de Excel em nível intermediário -
Analista De Controladoria (Contábil)Grupo Ecorodovias 2011 - 2013Análise contábil, controle e contabilização de empréstimos, financiamentos, leasing, debêntures; Consolidação de empresas; Geração de notas explicativas para inclusão nos relatórios trimestrais apresentados à CVM e às demais publicações; Controle, análise e contabilização de contingências cíveis, trabalhistas e tributárias; Atendimento à auditoria externa e do poder concedente; Elaboração de plano de contas comentado para facilitação do entendimento de todas as áreas da empresa (trabalho especial); Utilização do sistema SAP; Consolidação ECCS; Participação em implantação de SAP em novas empresas do grupo - bem como implantação de novas versões (exercendo atualmente).
-
Assistente FiscalGrupo Ecorodovias 2009 - 2011Análise de tributos; Apuração de Impostos Diretos e Indiretos; Geração e envio de obrigações tributárias/acessórias (Dacon, DCTF e Dirf); Controle de certidões e cadastros junto aos órgãos públicos; Análise de contratos; Atendimento à fiscalizações.
-
Assistente De ArrecadaçãoGrupo Ecorodovias 2008 - 2009Controle e auditoria das passagens nas cabines de pedágio e analise das passagens gratuitas ( acompanhamento e analise para identificação de liberações indevidas)
-
Assistente De AuditoriaBaker Tilly Brasil 2007 - 2008Auditoria das Demonstrações Financeiras e de Controles Internos.Participação em projeto com foco especifico em SOX. -
Assistente AdministrativoPraxis Serviços De Cobranças 2004 - 2007Desenvolvimento de toda a rotina contábil: Organização de arquivo; Atendimento a clientes; Planilhamento e utilização do Excel diariamente em nível intermediário; Lançamentos contábeis; Conciliação contábil; Análise de demonstrações contábeis; Fechamento de balanço de empresas lucro real, presumido e simples; Apuração de impostos municipais, estaduais e federais
Giovana Morais Education Details
-
Daryus -
Accounting -
Instituto Febraban De EducaçãoGestão De Riscos -
Instituto Febraban De EducaçãoCompliance
-
Trevisan Escola De NegóciosControles Internos
-
Instituto Febraban De EducaçãoControles Internos
-
Massi ConsultoriaCompliance, Controles Internos
Frequently Asked Questions about Giovana Morais
What company does Giovana Morais work for?
Giovana Morais works for Sinqia
What is Giovana Morais's role at the current company?
Giovana Morais's current role is Risco Operacional | Gestão de Riscos | Controles Internos | SOX | COSO | GRC | Segurança da Informação SoD | GCN BIA | ESG | CRC | Mercado Financeiro.
What schools did Giovana Morais attend?
Giovana Morais attended Kpmg Business School, Fiap, Faculdade Impacta Tecnologia, Centro Universitário Fundação Santo André, Instituto Febraban De Educação, Instituto Febraban De Educação, Trevisan Escola De Negócios, Instituto Febraban De Educação, Massi Consultoria.
Who are Giovana Morais's colleagues?
Giovana Morais's colleagues are Rodrigo Lima, Mara Lobo Rossini, Fiama Santos, Silvio Cavallieri, Marcio Carvalho, Jociele Kirizawa, Alef Kaique.
Not the Giovana Morais you were looking for?
Free Chrome Extension
Find emails, phones & company data instantly
Aero Online
Your AI prospecting assistant
Select data to include:
0 records × $0.02 per record
Download 750 million emails and 100 million phone numbers
Access emails and phone numbers of over 750 million business users. Instantly download verified profiles using 20+ filters, including location, job title, company, function, and industry.
Start your free trial