Ingrid Gusmão Email & Phone Number

São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

- Atuação na Governança do Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLDFTP), assegurando o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis.- Atendimento a demandas de órgãos reguladores e autorreguladores, garantindo respostas precisas e alinhadas às exigências normativas.- Atendimento e suporte a auditorias internas e externas relacionadas ao departamento.- Responsável pela elaboração e resposta a questionários de Due Diligence solicitados por parceiros nacionais e internacionais, promovendo a conformidade nas parcerias.- Desenvolvimento e apresentação de indicadores estratégicos da área para a alta gestão, facilitando a tomada de decisões.- Supervisão, revisão e criação de documentos institucionais do Departamento de PLDFTP, como políticas, manuais e roteiros.- Atuação no Projeto de Disseminação da Cultura de PLDFTP, promovendo conscientização e alinhamento dentro da instituição.- Realização de testes de controle para verificar a eficácia dos processos internos.- Análise regulatória de normas aplicáveis ao Departamento de PLDFTP, com elaboração de pareceres e orientações.- Condução de análises de Know Your Customer (KYC), Know Your Partner (KYP), Know Your Employee (KYE) e Know Your Supplier (KYS).

São Paulo, Brasil

- Garantia de conformidade da instituição com as normas regulatórias aplicáveis ao segmento financeiro.- Monitoramento de transações financeiras e identificação de situações suspeitas de acordo com os requisitos regulatórios.- Controle e supervisão de diligências e investigações relacionadas a clientes, parceiros e transações.- Análise regulatória detalhada de normas aplicáveis, com elaboração de pareceres e recomendações para adequação da instituição.- Condução de análises de Know Your Customer (KYC), Know Your Employee (KYE), Know Your Partner (KYP) e Know Your Supplier (KYS).- Revisão e validação de documentos societários, incluindo contratos, procurações e poderes, assegurando conformidade com legislações e políticas internas.- Criação e revisão de documentos institucionais, como políticas, procedimentos internos e circulares.- Realização de processos de onboarding de clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, garantindo a adequação às exigências regulatórias.

- Realização de análises regulatórias detalhadas das normas aplicáveis à instituição, com direcionamento estratégico e orientação às áreas impactadas para assegurar a conformidade regulatória.- Atendimento a demandas de órgãos reguladores e autorreguladores, incluindo Banco Central, CVM, ANBIMA e FEBRABAN, garantindo alinhamento e resposta eficiente às exigências.- Monitoramento e acompanhamento das entregas periódicas regulatórias de todas as áreas do banco, assegurando o cumprimento de prazos e requisitos normativos.- Apoio na revisão, supervisão e aprimoramento de normativos internos, como políticas, circulares e procedimentos, promovendo a padronização e adequação às normas vigentes.- Acompanhamento contínuo de riscos mapeados e monitoramento de planos de ação corretivos, com utilização de plataformas especializadas, como Matera, para controle e reporte.

São Paulo, Brasil

- Product Owner em Projeto para implementação do Software (Oracle Documeker).

- Elaboração diária da Logística dos técnicos da vivo para atendimento dos chamados dentro do SLA;- Controle de Prazos;- Despacho de Chamados;- Controle de qualidade;

São José Dos Campos, São Paulo, Brasil

- Atendente de Telemarketing, atuando nos setores de reparo a internet e linha telefônica, contestação de faturas e vendas.