Legal File International Clients
CurrentVerantwoordelijkheden : Adviseren over Client Acceptance voor internationale klanten (omzet > 250miljoen ). - Het analyseren van de cliënt bedrijfsstructuren, profielen en activiteiten; - Screening van cliënten conform interne en externe KYC (Know Your Customer) eisen (WWFT, FATCA, AML etc); - Verzamelen en beoordelen vereiste juridische documentatie; - Schrijven Client Acceptance advies waarbij alle risico's worden meegenomen eventueel in overleg met andere afdelingen zoals bijvoorbeeld Compliance. - Aanpassen van client bestanden / databases ingeval van veranderingen in het bestuur, juridische namen, fusies, overnames etc.