Kerolin Silva Email and Phone Number

- Mapeamento de processos;- Identificação de riscos; - Sugestão de planos de ação;- Criação e/ou manutenção de matrizes de riscos; - Treinamento, acompanhamento e revisão dos trabalhos de auditores menos experientes.- Confecção de relatórios e apresentações dos trabalhos.Preparação do planejamento da auditoria realizada; - Preparar e realizar reuniões com as áreas auditadas a fim de obter entendimento e evidencias sobre os processos, controles e riscos inerentes; - Entrevistas presenciais e on-line – Via Teams; - Execução de trabalhos de mapeamento de processos;- Elaborar memorando descritivo – Word; - Diagramação de processos – Visio;- Elaboração e atualização da Matriz de riscos e controles;- Aplicação dos testes de auditoria;- Inspeção das evidencias obtidas por E-mail, documentos físicos; Drive etc.- Observação do ambiente de controles internos in loco;- Cruzamento e análise de dados no Papel de Trabalho (WP) – Word, Excel;- Cálculos e recálculos sobre as evidencias obtidas e projeções realizadas;- Revisão analítica dos dados obtidos;- Investigações de fatos relevantes com indícios de irregularidades;- Elaboração do relatório de auditoria; - Discussão dos pontos e planos de ação com os gestores internos e externos à área de auditoria; - Follow-up do cumprimento dos planos de ação com os gestores e reporte para o gestor da área de auditoria;

- Planejamento de atividades, mapeamento de riscos e processos, identificação e teste de controles em indústrias e instituições financeiras para atendimento a demandas regulatórias (SOx), com base nas melhores práticas de governança - no frameworks COSO eCobiT).- Liderança de projetos de auditoria interna e avaliação de controles internos (co-sourcing e full-sourcing).- Adequação e revisão de controles internos de acordo com a lei SOx 404.

- Planilhas de Mapeamentos: (FOPAG,13º, Autos de Infração, Cartão de Ponto, Dividas Federais, Férias, PAT, Provisão de 13º, Rescisão, Consulta CNPJ, Notas Fiscais, CCT, certidão, dívida ativa, folha analítica) - Realização de Testes de Controles e análises de riscos. - Utilização de Memórias de Cálculos e Pivot table para Lançamentos no sistema FORMPD - Lançamentos de dados no sistema AML (Anti Money Laudering) - Emissão de Notas Fiscais e lançamentos no sistema NF-Stock e Alterdata, faturamento de notas e sped fiscal

- Monitoramento do Rodízio de Corretores- Elaboração e atualização de planilhas - Atendimento aos clientes - Controle de arquivos- Contas a pagar, emissão e prorrogação de boletos- Tarefas administrativas em geral

- Faturamento- Atendimento ao público- Realização de fluxo de caixa

- Auxilio no controle de Pessoas- Tarefas Administrativas em geral- Contato com clientes- Elaboração de Planilhas- Faturamento, emissão e prorrogação de boletos.