Luan Costa Carvalho, Cpc-A, Exin, Pqo Email & Phone Number

São Paulo

Financial crime compliance Specialist focusing on sanctions and developing strategic frameworks for disruptive and high-risk clients. My key responsibilities include:a) Monitoring sanctions policies:- Conducting risk analysis of sanctions and sanctions evasion.- Providing legal consultancy for the inclusion of contract clauses related to sanctions.- Assisting bankers with sanctions process clarifications.- Performing due diligence in payment screening and name screening.b)Developing risk appetite and frameworks:-Designing frameworks and defining risk appetite for high-risk clients, such as fixed-odds operators, cryptocurrencies, and cannabidiol.- Analyzing and mitigating risks in transactions involving disruptive profiles.c) Evaluating FCC (Financial Crime Compliance):-Providing advisory services on Corporate Development and M&A Advisory with a focus on Anti-Money Laundering (AML).

São Paulo, Brasil

Brasilia - Df

Responsible for managing and overseeing privacy and data protection policies, focusing on compliance with LGPD and best practices at IGESDF. Key responsibilities include:a) Coordination and monitoring of privacy policies:- Continuous improvement of policies and practices related to privacy and personal data protection, aligned with LGPD.b) Supervision of the Privacy Governance program:- Implementation and monitoring of the actions of the Privacy Governance program at IGESDF, in accordance with the requirements of LGPD.c) Development of materials and guidelines:Coordination of the creation and updating of theoretical and methodological references to support the implementation of privacy and data protection policies, based on LGPD, GDPR, key global privacy laws, and international frameworks for governance and data protection.d) Handling data subject requests:- Receiving complaints, providing clarifications, and issuing technical opinions with recommendations for information security, as established by LGPD.e) Interaction with the national authority:Receiving and managing communications from the ANPD (National Data Protection Authority) and executing necessary due diligence.f) Training and internal guidance:- Promoting training and guidance for employees and contractors on data protection practices, ensuring compliance with LGPD and institutional regulations, as well as alignment with international best practices.

Brasília, Distrito Federal, Brasil

- Elaboração e divulgação do plano de movimentação das unidades do IGES. Avaliação e controle dos pedidos de movimentação entre as unidades, bem como suas etapas, a fim de cumprir prazos e garantir a assistência à saúde;- Monitoramento de dados e realização de novos ciclos de dimensionamento, conferindo parâmetros específicos definidos para cada perfil assistencial, por meio de constante atualização de planilhas, visando o controle, a gestão do dimensionamento da força de trabalho, assim como a divulgação às áreas demandantes do processo;- Promoção de auditorias em processos SEI relacionados sobretudo, mas não exclusivamente, a matéria trabalhista. Produção de relatórios que subsidiarão a tomada de decisão e a produção de planos de ação para a gestão estratégica, bem como a elaboração de respostas e pareceres pontuais para órgãos de controle (MPDFT e TCDF) e representantes de classe (sindicatos e conselhos);- Promoção frequente de avaliações de risco (risk assessment) do setor, com vistas a subsidiar a adequação dos processos aos modelos de governança e à LGPD. Participação ativa no comitê para a implementação da LGPD no Instituto de Gestão Estratégica.

- Coordenação e gerenciamento do setor administrativo da unidade, compreendendo os núcleos de Patrimônio, logística, Recursos Humanos (RH), transporte, engenharia predial, higienização e segurança; - Gestão da força de trabalho, dimensionamento de pessoal, gerenciamento de férias, abonos, folgas, produção de escalas, acompanhamento de frequência laboral e integração de novos colaboradores;- Mediação e resolução de conflitos, gerenciamento de crises e respostas a ouvidorias, bem como acompanhamento de processos administrativos diversos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI;- Gerenciamento do adimplemento financeiro dos contratos administrativos da unidade, produção de solicitações e ordens de pagamento, atestos e auditorias. Promoção de subsídios para as referidas contratações, com produção de notas técnicas e relatórios detalhados; - Produção e acompanhamento de indicadores e gráficos diversos, relacionados com os mais diversos ambientes do instituto, com finalidade de subsidiar respostas à Secretaria de Saúde, Ministério Público, Tribunais de Contas ou qualquer outro Órgão público ou privado;- Cargo extinto por força da aprovação da nova estrutura organizacional do IGESDF.

Mba - Data Science E Analytics, Data Science E Analytics

Programa De Qualificação Operacional Da B3 - Compliance (Pqo), Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate)

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Compliance

Bacharelado Em Direito, Law

Exin Privacy And Data Protection Essentials Based On Lgpd, Law

Certificação Profissional Em Compliance Anticorrupção - Cpc-A, Law

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Direito E Processo Do Trabalho E Direito Previdenciário

Licenciatura, Philosophy

Certificação Profissional Em Liderança Esg - Environmental, Social And Governance, Esg