Matheus Ruas, Cams Email & Phone Number

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Gestão de equipes multidisciplinares de diversos portes, de acordo com a dimensão dos projetos, chegando até 28 consultores, para atendimento de clientes do segmento financeiro de médio e grande porte;Distribuição e acompanhamento de demandas, sendo responsável pela frente de prevenção a crimes financeiros em projetos de média e alta complexidade de PLD/Compliance e relacionados; Com base no mapeamento e briefing conduzido com cada cliente, responsável pela elaboração de propostas… Show more Gestão de equipes multidisciplinares de diversos portes, de acordo com a dimensão dos projetos, chegando até 28 consultores, para atendimento de clientes do segmento financeiro de médio e grande porte;Distribuição e acompanhamento de demandas, sendo responsável pela frente de prevenção a crimes financeiros em projetos de média e alta complexidade de PLD/Compliance e relacionados; Com base no mapeamento e briefing conduzido com cada cliente, responsável pela elaboração de propostas técnicas e precificação, para construção do planejamento, definindo recursos necessários e cronograma em sinergia com as demais áreas de negócios operacionais para avaliação dos riscos e possíveis conflitos de auditoria;Gestão end-to-end dos projetos ativos da área, garantindo o planejamento e SLAs, até a sua finalização;Controle de KPIs dos projetos de PLD, dentro das metas, controle de propostas vs efetivação, assim como a gestão financeira dos projetos, homem/hora e projeções, apresentando os resultados e oportunidades para o sócio responsável pela área de riscos;Suporte direto em campanhas de vendas; Participação em comitês de performance em sinergia com a área de RH, sendo responsável pela mentoria e desenvolvimento de 3 profissionais, conduzindo as avaliações de cada ciclo, performance e aconselhamento de carreira; Show less

São Paulo

Atuação na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do banco, reportando-se para a Supervisão e Gerência de PLD;Avaliação de operações com países restritos de Sanctions Compliance (sancionados e/ou monitorados pelo GAFI e COAF);Monitoramento de operações atípicas e/ou suspeitas de lavagem de dinheiro de clientes do Varejo e Atacado (cartão de crédito, conta corrente, câmbio); Realização de KYC e KYP para diversos segmentos: CIB, Tesouraria, Varejo e Private;Ponto focal de… Show more Atuação na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do banco, reportando-se para a Supervisão e Gerência de PLD;Avaliação de operações com países restritos de Sanctions Compliance (sancionados e/ou monitorados pelo GAFI e COAF);Monitoramento de operações atípicas e/ou suspeitas de lavagem de dinheiro de clientes do Varejo e Atacado (cartão de crédito, conta corrente, câmbio); Realização de KYC e KYP para diversos segmentos: CIB, Tesouraria, Varejo e Private;Ponto focal de atendimento à Due Dilligence de bancos parceiros (preenchimento de alto volume de formulários de compliance, validação e fornecimento de documentos de governança, realização de compliance to compliance calls); Gestão de indicadores gerenciais da área tais como: fechamento e volume de atendimentos dentro do SLA, apresentando a performance para a gestão da área;Responsável pelo atendimento às auditorias internas, garantindo acuracidade dos processos e de compliance;Principal resultado:Liderança em projeto de revalidação de correspondentes bancários autorizados a oferecer os produtos do Banco Votorantim no mercado, avaliando a regularização de KYP de mais de 10 mil correspondentes no período de um semestre, implementando a automatização das pesquisas em conjunto com empresa terceira de tecnologia, controlando o projeto com 10 profissionais, proporcionando maior eficiência e qualidade nos processos. Show less

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Atuação na célula de renovação de KYC para Focus Clients (clientes de maior risco), conduzindo os processos dentro da esfera de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando pesquisas de mercado de pessoas jurídicas, analisando o perfil de cada cliente diante os produtos contratados, avaliação de estruturas societárias e de governança de clientes key account, bem como pesquisas de mídia, listas de sanções, tribunais, entre outras;Elaboração de parecer e conclusão do que foi identificado e… Show more Atuação na célula de renovação de KYC para Focus Clients (clientes de maior risco), conduzindo os processos dentro da esfera de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando pesquisas de mercado de pessoas jurídicas, analisando o perfil de cada cliente diante os produtos contratados, avaliação de estruturas societárias e de governança de clientes key account, bem como pesquisas de mídia, listas de sanções, tribunais, entre outras;Elaboração de parecer e conclusão do que foi identificado e direcionando os resultados para a Supervisão e área de compliance;Realização de KYC para embaixadas, ONGs, bancos e MSBs (Money Service Business) de acordo com as políticas globais. Show less

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Responsável pelo cadastro de papéis nos sistemas boletadores e carteiras contábeis da Tesouraria; Análise das características dos papéis (renda fixa, renda variável e derivativos); Contato direto com a Cetip para tratar de emissões e repactuações de títulos de renda fixa e com a Bloomberg para atualização de títulos de renda fixa.

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Realização de onboarding offshore de acordo com a legislação local (Bahamas e Ilhas Cayman); Análise de documentação societária; realização de KYC para instituições financeiras e investidores não residentes; Contato com Middle Office e Comercial para tratar pendências de documentação; Elaboração e consolidação de KPIs da gerência (8 equipes).

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Bacharelado, Ciências Econômicas

Ensino Médio