- Gérer le processus SIRON KYC / AML quotidien • Gérer et suivre les alertes remontées du système SIRON AML ainsi que des alertes réseau - les monitoring transactions (mensuel et trimestriel) et faire les investigations nécessaires pour les transactions suspectes détectées.- Reporting BAM- Exécuter les déclarations nécessaires auprès des instances de déclaration suite à la validation du responsable de service et réaliser le suivi des demandes d’informations reçues (ANRF/ Partenaire) - Assurer les reporting LAB -FT auprès de la BCP- correspondant ANRF- correspondant CNASNU ( Commission Nationale de l'Application des Sanctions )- interlocuteur IT

- Gérer le processus SIRON KYC / AML quotidien • Gérer et suivre les alertes remontées du système SIRON AML ainsi que des alertes réseau - les monitoring transactions (mensuel et trimestriel) et faire les investigations nécessaires pour les transactions suspectes détectées.- Relation avec l'ANRF- interlocuteur IT

- SIRON AML : Extraire, Analyse et Traitement quotidien des alertes LAB-FT générées par l’outil de profilage et de surveillance des opérations SIRON AML, Les requêtes préconfigurées DATA WAREHOUSE-SIRON KYC : Analyse et Traitement quotidien des alertes de filtrage des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et les personnes listées (Sanctions internationales), Recherche d’informations clients sur Internet.- Initiation des déclarations de soupçons et suivi des rapports établis, participation à la réalisation des rapports à la Direction Générale et aux régulateurs (ANRF et BAM).- Traitement des déclarations de soupçon et demandes d’informations émanant des régulateurs et des instances habilitées (ANRF, BAM).-Analyser les informations et documents clients (les anomalies d'ouverture).- Gestion des aspects : Identification, rapports et Remédiation de la clientèle concernée par FATCA.- interlocution IT

développement informatique, développement web