Implantação do Programa de Integridade da empresa, em linha com as exigências do mercado brasileiro. Implantação do Canal de Denúncias, capacitando todos os funcionários do Brasil e Argentina. Criação do Programa de Monitoramento de Controles Internos para atender aos requisitos da “C-SoX” chinesa. Implantação do Escritório de Projetos Estratégicos para gerenciar importantes projetos de expansão da empresa, como a implantação de uma nova fábrica em Manaus, implantação de novos escritórios comerciais em Belo Horizonte e Curitiba, além de conduzir a implantação dos novos sistemas de gestão da empresa: EPR – TOTVS Protheus e TOTVS WMS SaS.

Reestruturação das áreas de Gestão de Riscos Operacionais, Controles Internos e Compliance, considerando mapeamento, avaliação, classificação e mensuração dos riscos, desenho de controles internos e proposição de recomendações para remediar os riscos e falhas de controles identificados; Implantação da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – RN 443, adequando as práticas de Governança Corporativa e Gestão da Riscos da Cooperativa às exigências regulamentares.Principais resultados: Atualização do Estatuto da Cooperativa; Profissionalização da governança de aprovação dos documentos normativos; Implantação da secretaria de governança para melhoria da organização e formalização das reuniões dos conselhos e comitês; Revisão do arcabouço de documentos internos, com consequente exclusão de 30% de normas sem aplicação e atualização de 100% das normas sem revisão há mais de 2 anos.

Reestruturação da área de Auditoria Interna e implantação das áreas de Gestão de Riscos Operacionais, Controles Internos e Compliance. Destaque para as atividades: Criação da metodologia integrada de GRC – Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna e Compliance; Elaboração do Código de Conduta e implantação da área de Ouvidoria; Reestruturação de toda a área administrativa em função da Pandemia de COVID-19.Principais resultados: Automação dos principais processos de negócio gerando economias superiores a R$ 500 mil/ano; Redução de 30% da folha de pagamento pela reestruturação organizacional; Implantação das áreas de Gestão de Riscos e Compliance; Atualização do papel da auditoria interna com destaque para a redução do tempo das contagens em até 80%, assegurando a aceleração da reabertura das lojas e do atendimento aos clientes; Formalização do Código de Conduta Ética e implantação do Canal de Ética.

Gestão de Riscos Corporativos através da criação de metodologia integrada para as áreas de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance (mapeamento, avaliação, classificação/mensuração dos riscos, desenho de controles internos/proposição de recomendações e criação do formulário de aceitação de riscos). Destaque para as funções: Gestão compartilhada de equipes das áreas de Compliance, Riscos e Auditoria Interna (time de 15 profissionais), desde analistas até coordenadores; Líder do projeto de implantação das instruções normativas CVM 552 e CVM 586; Líder do projeto de elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos: utilização das ferramentas de Brainstorms, Design Thinking, Issue Tree e PDCA; Revisão do formulário de referência: mapeamento dos riscos divulgados para o mercado, controles para mitigar riscos e deficiências existentes; Elaboração da Política de Boas Práticas de Livre Concorrência; Coautor da política anticorrupção; Responsável pelo projeto de definição de Estratégias Corporativas de Sustentabilidade; Implantação do software de GRC (Governança, Riscos e Compliace) para automação dos trabalhos de auditoria interna, gestão de riscos, avaliação de controles, testes de conformidade, além da organização da rotina de acompanhamento dos planos de ação.Principais resultados: Através da implantação do software de GRC (Governança, Riscos e Compliace) obtivemos maior eficiência sistêmica dentro da interação das áreas de negócio e a diretoria de GRC, com consequente redução em horas de execução de projetos, além da redução de 20% na folha de pagamento do setor.

Gestão do projeto de Certificação SoX do maior varejista sul-americano: Cencosud. Destaque para atividades: Gestão de equipe de consultores das áreas envolvidas do negócio nas regiões de Salvador, Recife, Aracaju, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além da coordenação dos trabalhos entre os escritórios do Brasil, Argentina, Chile e Peru; Gerenciamento de diversos projetos para grandes clientes PJ (nacionais e multinacionais): auditoria interna; estruturação de controles; além da avaliação de riscos e controles; Atuação como consultor em gestão empresarial: revisão de planejamento estratégico, restruturação organizacional e adequação de processos de negócios; Líder para o nordeste dos segmentos de IAS (Internal Audit Services) e GRC (Governança, Risco e Compliance); Instrutor de cursos de gestão de riscos, controles internos, governança corporativa e planejamento estratégico; Responsável pelo Programa de Capacitação e Gestão de Empresas Familiares.Resultados: Responsável direto (desde a venda até a execução) pelo maior projeto de consultoria do nordeste em 2012, sendo a primeira Big Four do Brasil a apoiar a Copa de 2014. A partir da experiência desse projeto, a PwC vendeu projetos similares para outros estados do Brasil.

Responsável pela estruturação da área de auditoria interna, com foco na visão de riscos empresariais.Realização de testes de auditoria interna dos processos de RH, Suprimentos, Comercial, Estoques e Logística. Elaboração de planos de auditoria interna, para apresentação para o conselho de administração. Ministração de treinamentos de auditoria interna, ferramentas de análise de dados (ACL), técnicas de entrevista e preparação o Plano de Auditoria Interna para 2010. Investigação e apuração de denúncia de fraude – diligência in loco, investigação do fato e realizadas as devidas soluções. Criador da Ouvidoria Interna, com isso, a empresa passou a ter uma ouvidoria independente para investigar denúncias de fraudes. Membro co-fundador do Comitê de Ética.

Avaliação de riscos e controles internos, testes de auditoria interna, mapeamento e testes para adequação de empresas para a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley (SOx), avaliação de ambientes de TI, suporte na implantação de sistemas ERP, dentre outros. Capacitação de equipes de auditoria interna sob o enfoque de gestão de riscos. Revisão de Segurança Lógica, envolvendo o ambiente de processamento e sistemas de informação: Identificação e classificação de bens de informação; Definição de Plano de Implementação de Software de controle de Acesso; Auditoria de bases de dados; Redefinição das matrizes de acesso aos sistemas e rede (soluções em segurança da informação). Estudo e avaliação dos riscos e controles em nível estratégico, operacional e na tomada de decisões. Estabelecimento de estrutura de controles: práticas e procedimentos de controle e sistematização de controles. Realização de: mapeamento de processos, benchmarking, condução de reuniões de grupos focais, redesenho de processos, estruturação de indicadores de desempenho, gestão da implementação. Gerenciamento de projetos de aderência à Lei Sarbanes-Oxley envolvendo: Avaliação de riscos, documentação de controles e plano de remediação dos GAPs identificados; Execução e documentação de testes de controle de acordo com os critérios da lei. Supervisão/Coordenação (Auditoria) - de 2008 a 2009Sênior (Auditoria) - de 2006 a 2008Pleno (Auditoria) - de 2005 a 2006

Como responsável pela área de TI, participei da implantação do Fidelio - software de automação hoteleira, e do TOTVS Protheus como solução de backoffice.Criei um projeto para substituição dos ativos de TI com baixo custo para o empreendimento, considerando a realização de permutas com grandes fabricantes.Adicionalmente, era responsável pela equipe de suporte ao usuário, negociação com fornecedores e avaliação da qualidade dos serviços tecnológicos oferecidos pelos fornecedores aos hóspedes e usuários de tecnologia.

IT Support Staff

Suporte telefônico para usuários do provedor.Preparação dos computadores dos clientes para acessar à InternetApoio no suporte a servidores linux