Natalia Peña Serrano Email & Phone Number

Bogotá, Bogota, Co

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Liderar la implementación, monitoreo y divulgación del Sistema SAGRILAFT y el Programa PTEE en la compañía, desarrollando todos los elementos solicitados por la Superintendencia de Sociedades en la circular básica juridica. Administrar el Programa Integral de Gestión de Datos Personales que permita a la compañía cumplir las normas sobre protección de datos personales, así como establecer los controles de este programa, su evaluación y auditoría permanente. Diseño de campañas de comunicación y… Show more Liderar la implementación, monitoreo y divulgación del Sistema SAGRILAFT y el Programa PTEE en la compañía, desarrollando todos los elementos solicitados por la Superintendencia de Sociedades en la circular básica juridica. Administrar el Programa Integral de Gestión de Datos Personales que permita a la compañía cumplir las normas sobre protección de datos personales, así como establecer los controles de este programa, su evaluación y auditoría permanente. Diseño de campañas de comunicación y capacitación para potenciar el conocimiento sobre los Programas de Compliance, así como la administración de las matrices de riesgos del SAGRILAFT, PTEE y PIGDP. Show less

Colombia

Liderar el diseño, implementación y divulgación del programa de SAGRILAFT en tres compañías del grupo empresarial Alpina, llevando a cabo las fases de identificación, evaluación, medición, definición de los controles y monitoreo al sistema para garantizar la efectividad del Sistema. Generación de informe 50 y 52 ante la Superintendencia de Sociedades.Administración del Sistema de Ética y Transparencia del grupo empresarial Alpina, desarrollando las fases de establecimiento de lineamientos… Show more Liderar el diseño, implementación y divulgación del programa de SAGRILAFT en tres compañías del grupo empresarial Alpina, llevando a cabo las fases de identificación, evaluación, medición, definición de los controles y monitoreo al sistema para garantizar la efectividad del Sistema. Generación de informe 50 y 52 ante la Superintendencia de Sociedades.Administración del Sistema de Ética y Transparencia del grupo empresarial Alpina, desarrollando las fases de establecimiento de lineamientos relacionados con Ética Empresarial, administración de la línea ética y divulgación de comportamientos éticos y transparentes. Show less

Bogotá D.C., Colombia

Encargada de la implementación del Sistema Autocontrol de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Identificar y medir riesgos inherentes al negocio teniendo en cuenta impacto y probabilidad de ocurrencia, establecer controles para mitigarlos y evaluación de la efectividad de estos. Generación de informe de Gestión para la Junta Directiva referente a la gestión de SAGRLAFT. Apoyar el proceso de actualización de la documentación para la administración del SAGRLAFT… Show more Encargada de la implementación del Sistema Autocontrol de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Identificar y medir riesgos inherentes al negocio teniendo en cuenta impacto y probabilidad de ocurrencia, establecer controles para mitigarlos y evaluación de la efectividad de estos. Generación de informe de Gestión para la Junta Directiva referente a la gestión de SAGRLAFT. Apoyar el proceso de actualización de la documentación para la administración del SAGRLAFT, gestionar mejoras tecnológicas para la debida diligencia de las contrapartes de la compañía, apoyar los nuevos proyectos de la compañía para la identificación de futuros riesgos. Diseño de campañas de comunicación y capacitación para potenciar el conocimiento sobre los Sistemas de Gestión de Cumplimiento. Generación de reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF. Además de la implementación del Programa de Libre Competencia en Falabella de Colombia S.A. Identificación, medición, mitigación y monitoreo de los riesgos inherentes al negocio, establecer controles para la mitigación de los riesgos en conjunto con los dueños de procesos y evaluar la efectividad de los controles para la prevención de las prácticas anticompetitivas. Diseño de campañas de comunicación y capacitación e-learning para potenciar el conocimiento sobre el Programa de Libre Competencia. Capacitación presencial a los cargos críticos asociadas al Programa de Libre Competencia. Show less

Bogo

Responsable de realizar seguimientos a la puesta en práctica de los controles definidos para la prevención de lavado de activos, ejecución de los controles de conocimiento de clientes de alto riesgo para LA/FT así como la debida diligencia de proveedores internacionales. Análisis de las ventas y devoluciones realizadas en las tiendas con el objetivo de identificar operaciones sospechosas referentes al SAGRLAFT. Análisis de datos y generación de indicadores operacionales para identificar fraudes… Show more Responsable de realizar seguimientos a la puesta en práctica de los controles definidos para la prevención de lavado de activos, ejecución de los controles de conocimiento de clientes de alto riesgo para LA/FT así como la debida diligencia de proveedores internacionales. Análisis de las ventas y devoluciones realizadas en las tiendas con el objetivo de identificar operaciones sospechosas referentes al SAGRLAFT. Análisis de datos y generación de indicadores operacionales para identificar fraudes internos en la operación de las tiendas. Show less

Bogotá D.C., Colombia

Designada para la creación de informes de oportunidad en la prestación de los servicios de la Coordinación de Gestión Inmobiliaria de la herramienta SharePoint, encargada del seguimiento y control del cierre oportuno de las solicitudes generadas en la herramienta SharePoint. Responsable del seguimiento y cálculo de KPI’s para el cumplimiento de planes de la Unida y capacitar al personal en las reuniones sistemáticas, planeación y programación de visitas de observación de comportamiento de los… Show more Designada para la creación de informes de oportunidad en la prestación de los servicios de la Coordinación de Gestión Inmobiliaria de la herramienta SharePoint, encargada del seguimiento y control del cierre oportuno de las solicitudes generadas en la herramienta SharePoint. Responsable del seguimiento y cálculo de KPI’s para el cumplimiento de planes de la Unida y capacitar al personal en las reuniones sistemáticas, planeación y programación de visitas de observación de comportamiento de los diferentes servicios prestados dentro de la Unidad. Encargada de la revisión de la calidad de las actas de daños. Responsable de la revisión del cumplimiento de las políticas y planes de HSE. Show less

Diplomado Sagrilaft 3.0: Para Sector Real Y Otros Sectores Vigilados, Industrial Engineering

Especialista En Gerencia Integral De Proyectos, Project Management

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