Roberta Castro Email & Phone Number

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Principais Atividades: Acompanhamento regulatório, analisando asresoluções emitidas pelos órgãos reguladores com verificação deaplicabilidade;Identificar, analisar e monitorar os riscos regulatórios relacionados àsatividades da instituição, através do Risk Assessment;Relacionamento com órgãos reguladores e autorreguladoresparticipando das comissões e fóruns técnicos, respondendo àsrequisições e acompanhamento de inspeções;Suporte na condução de produtos com impacto regulatório eimplementação das ações;Revisão de políticas internas assegurando o cumprimento regulatório;Elaboração de pareceres regulatórios de novos produtos e novasregulamentações;Gerenciar e acompanhar regularização de não conformidade;Controles dos reportes obrigatórios;Planejamento integrado de testes com as áreas de riscos operacional eauditoria interna;Gestão dos indicadores internos da área;Elaboração de reportes para alta administração através do indicadorinstitucional de conformidade;Treinamento dos estagiários e novos colaboradores da área sobre àInstituição e sobre os processos de Compliance.

Belo Horizonte, Minas Gerais

Compliance - Principais atividades: Análise de alertas de transaçõesfinanceiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiroe comunicação ao COAF;Condução de auditorias da Febraban sobre o crédito consignado eatuação dos correspondentes bancários;Identificação e monitoramento dos clientes PEP;Realização de Due Diligence ;Análise de regulamentações aplicadas à instituição;Acompanhamento dos pilares do Programa de Compliance;Divisão de atividades para os colaboradores e estagiários e supervisãodas tarefas executadas;Reporte dos indicadores para à instituição líder do conglomerado epara a alta administração;Elaboração de materiais para o Comitê de Compliance.Ouvidoria - Principais atividades: Responsável por gerenciar as células:Núcleo de Inteligência de Entradas e Resposta aos Órgãos de Defesa aoConsumidor/Regulador;Distribuição das atividades para equipe com atribuição de meta diária;Gestão de indicadores e metas;Elaboração de recursos ao BACEN das reclamações procedentesReport trimestral a diretoria/presidência;Treinamento e capacitação da equipe interna e escritórios de advocaciaterceirizados;Gestão e Controle de escritórios terceirizados;Elaboração do Ranking de Reclamações no Banco Central do Brasil;Relacionamento com os Procons/Banco Central do Brasil.Abr/15 a Mar/18 - Estagiária/Assistente - Ouvidoria.Elaboração de respostas para demandas extrajudiciais (BACEN,PROCON, INSS, DP), triagem das demandas recebidas, controle depagamento dos escritórios.

Olé Consignado

Elaboração de respostas para demandas extrajudiciais (BACEN,PROCON, INSS, DP), triagem das demandas recebidas, controle depagamento dos escritórios.

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Principais atividades:• Acompanhamento e fiscalização da execução dos Contratos de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Tecnologia da• Informação e Telecomunicações da SES/MG;• Elaboração de notas técnicas, documentos para comunicação interna e externa, justificativas de oportunidade e conveniência denovas aquisições e contratações, bem como para renovação de contratos e atas;• Contato com fornecedores;• Solicitação de reserva de recursos;• Conferência de faturamentos e encaminhamento para pagamento;• Confecção de relatórios e planilhas para melhor controle e fiscalização dos contratos.

Master Of Business Administration - Mba, Banking E Instituições Financeiras

Atacado de Instituições Financeiras: Geração de Valor, Estratégia e Operações Controladoria Bancária Contabilidade Executiva e de.

Bacharelado Em Direito

Pós Graduação, Direito Bancário