Rui Martinho

Rui Martinho Email and Phone Number

Ciências do Desporto. Investment Banking.
Rui Martinho's Location
Porto, Porto, Portugal, Portugal
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About Rui Martinho

5 anos de experiência no Setor Financeiro. 3 anos de experiência em Corporate e Investment Banking.Equipas de Vetting (KYC, KYB, AML), Tax, Fiscal e Risk Management.

Rui Martinho's Current Company Details

Ciências do Desporto. Investment Banking.
Rui Martinho Work Experience Details
  • Natixis
    Senior Kyc Aml Analyst
    Natixis Sep 2021 - Sep 2024
    Porto, Portugal
    Analisar, avaliar e aprovar a documentação e as informações financeiras dos clientes.Realização de entity e individual screenings para Verificações de Sanções, Adverse Media, seguir regulamentos, processos e procedimentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).Treino de equipas e novos membros.Análise de dados.Produção de KPIs.Garantir a conformidade fiscal: FATCA, CRS, Hire Act.Trabalhar em colaboração com as equipas de Compliance, Risco, Fiscal, Jurídico, entre outras, para implementar novas políticas e procedimentos mais robustos.
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  • Instituto Português Do Desporto E Juventude, I.P.
    Estágio Curricular De Mestrado
    Instituto Português Do Desporto E Juventude, I.P. Oct 2020 - Jun 2021
    Viana Do Castelo, Portugal
    Estágio e projeto de Dissertação de Mestrado: O Desporto e a Inclusão Social.Pesquisa de programas desportivos que desenvolvem projetos sociais inclusivos.Organizações e Instituições Desportivas.Política Pública Desportiva.Desporto para Todos.Capital Social e Empowerment através do Desporto.
    View
  • Amazon
    Investigations Specialist Kyc
    Amazon Nov 2016 - Nov 2017
    Prague, Czechia
    Realizar due diligence de AML e KYC de acordo com os procedimentos.Revisões Periódicas e Análises de Risco.Melhoria contínua dos processos e segurança do cliente.
    View

Rui Martinho Skills

Translation Political Science Foreign Languages Literature Brazilian Jiu Jitsu Espanhol Teaching Microsoft Excel Spanish Trabalho Em Equipe Indesign Adobe Photoshop

Rui Martinho Education Details

Frequently Asked Questions about Rui Martinho

What is Rui Martinho's role at the current company?

Rui Martinho's current role is Ciências do Desporto. Investment Banking..

What is Rui Martinho's email address?

Rui Martinho's email address is ru****@****xis.com

What schools did Rui Martinho attend?

Rui Martinho attended Universidade Do Porto, Universidade De Aveiro, Universidade Lusófona - Centro Universitário Lisboa, Universidade Federal De Santa Catarina, Universidade De Aveiro, Západočeská Univerzita V Plzni (Zču), Uniwersytet Wrocławski.

What skills is Rui Martinho known for?

Rui Martinho has skills like Translation, Political Science, Foreign Languages, Literature, Brazilian Jiu Jitsu, Espanhol, Teaching, Microsoft Excel, Spanish, Trabalho Em Equipe, Indesign, Adobe Photoshop.

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