Simone García Ramos Email & Phone Number

Porto, Pt

Argentina

Identificación y análisis de PEPs, su correcta documentación y escalamiento, cuando corresponda.Implementación de políticas y procedimientos Elaboración de informes y correcto seguimiento de los temas vinculados de su órbitaLlevar a cabo las actividades diarias de cumplimiento en línea con las obligaciones Realizar investigaciones detalladas para identificar la presencia de Personas Políticamente Expuestas (PEP) o Asociados Estrechamente Relacionados (CRA), Medios Adversos y SancionesLlevar a cabo una verificación independiente de la información de diligencia debida del cliente utilizando métodos de investigación adicionalesDocumentar minuciosamente la investigación y el análisis realizados sobre los clientes y/o los asuntos de manera que puedan ser revisados por las partes interesadas internas y externasHacer análisis de documentación de clientes y de KYC (Know Your Customer) para apoyar la aprobación de nuevos clientes y la corrección, renovación o modificación de los existentesEstudio de los documentos legales y comerciales, con el fin de comprender la actividad del cliente, la estructura y el riesgo asociadoAbordar las cuestiones comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del onboardingAsegurarse de que los clientes se incorporan a tiempo y con gran calidad.Revisar las inconsistencias y escalar las cuentas con problemas de delincuencia financiera.

Argentina

Realizar análisis y revisión de la documentación de los clientes en apoyo de la aprobación de nuevos clientes y de la corrección, renovación o modificación de los existentes, identificando y aplicando los requisitos normativos de las diferentes jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos.Asegurarse de que los clientes actúan el proceso de onboarding a tiempo y con la debida atención.Identificar y evaluar las necesidades de los clientes para asegurarse de que están satisfechos, atender las quejas de los clientes por correo electrónicoGuiar a los clientes en el proceso de resolución de problemasIdentificación y escalamiento de casos con sospecha de documentación alterada.

Argentina

Atención de la Superlinea de Banco SantanderManejo de quejas y reclamosAtención de clientes SelectVenta de SegurosVenta de productos financierosUpgrade de categorias

Provincia De Buenos Aires, Argentina

Atención al cliente telefónica para clientes de diferentes entidades bancarias, Venta de productos financierosSoporte de inconvenientes con los programas de puntos