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Experiência na análise de transações bancárias para Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos segmentos Corporate, Private e Consumer, responsável pela análise de Risco, de Perfil Transacional, de Contas e de Cenários Habilidade na adequação dos processos à legislação vigente, conhecimentos e utilização da Política de Conheça seu Cliente (Know your Costumer). Monitoramento, mitigação de riscos, elaboração e implantação de regras preventivas e estratégias de prevenção e redução à fraude; antecipação de resumo de vendas (RAV), Ordem de Crédito. Vivência em POC e PUC, processos de Investigação Externa. Contatos com emissores e parceiros, relatório de investigação de casos suspeitos para reporte ao COAF. Parecer ao jurídico, controle de valores retidos, ajustes, processos financeiros em ambiente fraude. Tratamento SAC, Ouvidoria e demais áreas de relacionamento ao cliente

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  Analista De Aml (Anti Money Laudering)

  Citi Brasil

  Mar 2020 - Present - São Paulo, Brasil

  Análise de transações bancárias para Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos segmentos Corporate, Private e Consumer, responsável pela análise de Risco, de Perfil Transacional, de Contas e de Cenários Habilidade na adequação dos processos à legislação vigente, conhecimentos e utilização da Política de Conheça seu Cliente (Know your Costumer).

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  Universidade Paulista

  Processos Gerencias