Zarządzam firmą Incaso Group, która jest liderem na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce i oferuje eksperckie wsparcie oraz innowacyjne narzędzia m.in. w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT).iAML to nasz kluczowy produkt, a jednocześnie unikalne rozwiązanie na rynku polskim:🔔 To kompleksowy zestaw narzędzi w zakresie AML, który pozwala instytucjom obowiązanym wypełnić obowiązki ustawowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.🔔 Dzięki zastosowaniu optymalizacji i automatyzacji, firmy mogą uniknąć kar i sankcji, a przy tym zwiększyć bezpieczeństwo finansowe bez obciążenia nowymi procesami i bez ponoszenia wysokich kosztów.Na zestaw narzędzi iAML składają się:✅ Listy PEP i RCA – na bieżąco aktualizowana baza danych osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne albo pełnią znaczące funkcje publiczne, a także ich bliskich współpracowników. Pozwala szybko i wiarygodnie potwierdzić status klienta lub partnera. Dane pochodzą z wielu sprawdzonych baz komercyjnych i bezpłatnych, polskich i zagranicznych.✅ Listy sankcyjne – codziennie aktualizowana baza osób i podmiotów umieszczonych na listach sankcyjnych polskich, unijnych i międzynarodowych, która umożliwia wyszukiwanie nazw różniących się od zapisu urzędowego oraz aliasów, czyli osób występujących na listach sankcyjnych pod innymi nazwiskami.✅ Listy restrykcyjne iAML – kompleksowe, na bieżąco aktualizowane i intuicyjne w użyciu narzędzie do weryfikacji osób i podmiotów w CRBR oraz na listach PEP i RCA, listach sankcyjnych, liście ostrzeżeń KNF, liście PKD podwyższonego ryzyka oraz liście krajów podwyższonego ryzyka.✅ System analityczno-raportujący iAML – eksperckie narzędzie, dzięki któremu można łatwo, szybko oraz sprawnie analizować podmioty i transakcje z użyciem spersonalizowanych kryteriów, identyfikować ryzykowne podmioty oraz transakcje podejrzane i ponadprogowe, a także generować raporty AML.W Incaso Group łączymy ekspercką wiedzę oraz ponad 15 lat doświadczenia na rynku usług prawnych, finansowych i nowoczesnych technologii. Nasz stały zespół specjalistów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwa biznesowego przeprowadza przez zmiany prawne największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wiele innych podmiotów. Obsługujemy kilkaset polskich i zagranicznych instytucji obowiązanych, zapewniając im rozwiązania zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.