Somos especialistas en la implementación de Sistemas de Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y del Modelo de Prevención- Ley 30424.
Desde hace más de diez años, brindamos asesoría y capacitación mediante el desarrollo de proyectos de implementación, actualización, establecimiento de protocolos y monitoreo así como capacitaciones especializadas y personalizadas para empresas del sector público y privado.
Nuestros servicios se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes sujetos obligados a contar con Sistemas PLAFT y el Moldelos de Prevención-Compliance y al público en general interesado en conocer estos temas con mayor detalle.
Company Details
- Employees
- 4
- Founded
- 2010
- Address
- José Quiñones 246, 401,peru
- Industry
- Professional Training And Coaching
- NAICS
-
Business Schools and Computer and Management TrainingComputer TrainingProfessional and Management Development Training
- Website
- complianceperu.com
- Keywords
- Coquitlam.
- HQ
- Lima, Lima
Compliance Consultoría Y Capacitación Questions
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Professional Training and Coaching
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Pesquera Diamante,
Líderes Apla,
World Compliance Association,
Buk,
Compliance Consultores & Abogados,
Mercado, Mexican Market & Taqueria,
Asociación Argentina De Estudios Fiscales,
Forum Foros Y Conferencias Para La Capacitación Corporativa,
Interconnecta,
Clevertone.
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Compliance Consultoría Y Capacitación's founding year is 2010
