Company Details
- Employees
- 13
- Founded
- -
- Address
- Quito, Pichincha 170135, Ec
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- https://www.lideresapla.com
- Keywords
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos., Elaboración de matrices para definir el perfil de riesgo del cliente., Asesoría en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos., Capacitaciones en prevención de lavado de activos; virtuales y presenciales, Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos.
- HQ
- Quito, Pichincha
- Competitors
- Gesintel Compliance, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú, Fpa Medical cousulting, Banco Serfinanza, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, COMPLIANCE Consultoría y Capacitación, Compliance Ecuador, DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES COLOMBIA S.A., COLCOB - Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO, IPC - Instituto Peruano de Compliance.