En APLA, nos especializamos en brindar soluciones integrales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestro enfoque se centra en asesorar y capacitar a empresas de diversos sectores como concesionarios de vehículos, constructoras, inmobiliarias, notarías, cooperativas y más, asegurando que cumplan con las normativas legales vigentes.
Entendemos que las organizaciones enfrentan riesgos financieros cada vez más complejos, y por eso trabajamos de la mano con nuestros clientes, ayudándolos a implementar sistemas efectivos de cumplimiento normativo. Desde la creación de manuales personalizados, hasta la formación de equipos internos, nos comprometemos a proteger el futuro de tu empresa.
Con operaciones en Ecuador, Perú y Colombia, APLA se ha posicionado como un aliado estratégico para las empresas que buscan seguridad, confianza y resultados sólidos.
Transformamos riesgos en oportunidades, asegurando que cada transacción se realice bajo los más altos estándares de integridad.
Nuestro compromiso:
Garantizar que las organizaciones cuenten con políticas preventivas sólidas.
Ofrecer asesorías personalizadas que mitiguen riesgos financieros.
Capacitar a los equipos para identificar y prevenir actividades ilícitas.
Con APLA, tu empresa no solo cumple con la ley, sino que se fortalece ante los desafíos del entorno financiero actual.
➕3200 personas capacitadas
➕160 empresas capacitadas
➕120 cursos dictados
➕1600 horas de capacitación
¡Asesoría y formación que transforman!
Company Details
- Employees
- 13
- Founded
- -
- Address
- Quito, Pichincha 170135, Ec
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- https://www.lideresapla.com
- Keywords
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos., Elaboración de matrices para definir el perfil de riesgo del cliente., Asesoría en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos., Capacitaciones en prevención de lavado de activos; virtuales y presenciales, Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos.
- HQ
- Quito, Pichincha
- Competitors
- Gesintel Compliance, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú, Fpa Medical cousulting, Banco Serfinanza, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, COMPLIANCE Consultoría y Capacitación, Compliance Ecuador, DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES COLOMBIA S.A., COLCOB - Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO, IPC - Instituto Peruano de Compliance.
Líderes Apla Questions
Líderes Apla's website is https://www.lideresapla.com
Líderes Apla's LinkedIn profile is https://ec.linkedin.com/company/lideres-apla
Líderes Apla has
13 employees.
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Líderes Apla's industry is
Business Consulting and Services
Líderes Apla's top competitors are
Gesintel Compliance,
Superintendencia De Banca, Seguros Y Administradoras De Fondos De Pensiones Del Perú,
Fpa Medical Cousulting,
Banco Serfinanza,
World Compliance Association,
Compliance Consultoría Y Capacitación,
Compliance Ecuador,
Due Diligence Support Services Colombia S.a.,
Colcob - Asociación Colombiana Del Ecosistema De Crédito, Cobranza Y Bpo,
Ipc - Instituto Peruano De Compliance.
Líderes Apla's categories are Business Consulting and Services
Líderes Apla's founding year is 2018
