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LCB-FT France est une association et un média dédiés à la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’aux sujets qui s'y rapportent: fraudes fiscale et sociale, sanctions et embargos internationaux, gel des avoirs, lutte contre la criminalité financière, les escroqueries, la corruption.
Le site regroupe des informations publiques relatives à la LCB-FT, des références réglementaires, différentes ressources en ligne et des billets sur l'actualité de la LCB-FT ainsi que des interprétations juridiques ou des appréciations personnelles. Il est animé bénévolement par des experts en LCB-FT, travaillant ou ayant travaillé dans des fonctions de contrôle et de régulation de la LCB-FT.
L'association est à but non lucratif et est animée par plusieurs membres et contributeurs occasionnels.
Company Details
- Employees
- 3
- Founded
- -
- Address
- Paris, Fr
- Industry
- Non-Profit Organizations
- Website
- http://www.lcb-ft.fr
- Keywords
- Transparency International France.
- HQ
- Paris
- Competitors
- AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority, Tracfin, DNRED-Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Parquet national financier, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Anticor, Transparency International France, Agence française anticorruption, Autorité des marchés financiers (AMF) – France, Le Cercle de la Compliance.
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Non-profit Organizations
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Amla - The Eu Anti-Money Laundering Authority,
Tracfin,
Dnred-Direction Nationale Du Renseignement Et Des Enquêtes Douanières,
Parquet National Financier,
Autorité De Contrôle Prudentiel Et De Résolution (Acpr),
Anticor,
Transparency International France,
Agence Française Anticorruption,
Autorité Des Marchés Financiers (Amf) – France,
Le Cercle De La Compliance.
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Lcb-Ft.Fr's founding year is 2020
