Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier des ministères économiques et financiers. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois :
• La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ;
• L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants.
Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement.
Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses.
Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
Company Details
- Employees
- 8
- Founded
- -
- Address
- 10 Rue Auguste Blanqui, Montreuil,93100,france
- Industry
- Government Administration
- NAICS
-
Public AdministrationJustice, Public Order, and Safety ActivitiesSpace Research and TechnologyLegal Counsel and ProsecutionCorrectional InstitutionsParole Offices and Probation OfficesFire Protection
- HQ
- MONTREUIL
- Competitors
- DRSD - Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, DNRED-Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, DGSI - Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Autorité des marchés financiers (AMF) – France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), DRM - Direction du renseignement militaire, Agence française anticorruption, DGSE - Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Banque de France, LCB-FT.fr.
Tracfin Questions
Tracfin's website is https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Tracfin's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/tracfin
Tracfin has
8 employees.
View email and phone details for 8
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Tracfin's industry is
Government Administration
Tracfin's top competitors are
Drsd - Direction Du Renseignement Et De La Sécurité De La Défense,
Dnred-Direction Nationale Du Renseignement Et Des Enquêtes Douanières,
Dgsi - Direction Générale De La Sécurité Intérieure,
Autorité Des Marchés Financiers (Amf) – France,
Autorité De Contrôle Prudentiel Et De Résolution (Acpr),
Drm - Direction Du Renseignement Militaire,
Agence Française Anticorruption,
Dgse - Direction Générale De La Sécurité Extérieure,
Banque De France,
Lcb-Ft.fr.
Tracfin's categories are Government Administration
Tracfin's founding year is 1990
