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En Compliance & Regulation Advisors, S.C. ofrecemos nuestra experiencia, integridad y atención profesional para ofrecerle los siguientes servicios:
1. Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
2. Elaboración o modificación del Manual de Cumplimiento, desarrollo de la metodología con enfoque basado en riesgos.
3. Servicios de Consultoría en temas de Conflicto de Interés, Ética, Anticorrupción, Fraude y Soborno.
4. Asesoría a Empresas Financieras Tecnológicas (FINTECH).
5. Auditoria anual a Entidades Financieras en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
6. Capacitación a Entidades Financieras en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general (Anual y Previa).
7. Curso de preparación para la obtención de certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV para Oficiales de Cumplimiento y Auditores externos.
8. Asesoría y capacitación para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones mínimas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (RECA, RECO, REUNE, REUS, entre otros).
9. Protección de datos personales.
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Ciudad De México, Mx
- Industry
- Legal Services
- HQ
- Ciudad de México
- Competitors
- Compliance & Legal Network, Blinda PLD, FC2 - AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES, Sinergia PLD, AM Financial Crime Compliance Solutions, Compliance & Risk Advisors, AML Detección y Prevención, S.C., AudiCo | Firma Líder en Auditorías de Comercio Exterior en México, PLD Safe, Compliance and Projects MX.
Compliance & Regulation Advisors Questions
Compliance & Regulation Advisors's website is http://www.complianceandregulation.com
Compliance & Regulation Advisors's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/compliance-regulation-advisors
Compliance & Regulation Advisors has
1 employees.
View email and phone details for 1
employees at Compliance & Regulation Advisors.
Compliance & Regulation Advisors's industry is
Legal Services
Compliance & Regulation Advisors's top competitors are
Compliance & Legal Network,
Blinda Pld,
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services,
Sinergia Pld,
Am Financial Crime Compliance Solutions,
Compliance & Risk Advisors,
Aml Detección Y Prevención, S.c.,
Audico | Firma Líder En Auditorías De Comercio Exterior En México,
Pld Safe,
Compliance And Projects Mx.
Compliance & Regulation Advisors's categories are Legal Services
Compliance & Regulation Advisors's founding year is 2019
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Karen Mendoza Ordoñez
Corporate Lawyer | Fintech
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